Un ciudadano chino ha sido condenado tras una investigación de fraude internacional, que llevó a la confiscación de criptomonedas que se cree que es la más grande del mundo.
La policía metropolitana (Reino Unido) informó que han recuperado 61.000 Bitcoin, valorados en más de 5 mil millones de libras esterlinas (equivalente a aproximadamente 6,7 mil millones de dólares según el precio actual).
Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable el lunes en el Tribunal de Southwark Crown por posesión y obtención ilegal de criptomonedas.
Otra persona que apareció en la corte el martes también admitió su papel en este plan.
El ciudadano malayo, Seng Hok Ling, que vive en Matlock, Derbyshire, admitió el martes en la corte de Southwark Crown haber participado en actividades de lavado de dinero antes o el 23/4/2024. Según la acusación, este individuo comerciaba con criptomonedas en nombre de Qian, “sabiendo o sospechando que su conducta ayudaría a otros a poseer o controlar activos ilegales”.
Según Met, de 2014 a 2017, Qian lideró una gran estafa en China, engañando a más de 128.000 víctimas y almacenando el dinero robado en forma de Bitcoin.
La Sra. de 47 años evadió la ley durante 5 años antes de ser arrestada, con una investigación compleja que involucró a múltiples países, según la investigadora Isabella Grotto, quien lideró la investigación.
Qian salió de China con documentos falsos e ingresó al Reino Unido, donde intentó lavar dinero comprando propiedades.
El abogado de Qian, Roger Sahota, dijo:
“Al declararse culpable hoy, la Sra. Zhang espera consolar a los inversores que han estado esperando compensación desde 2017, al tiempo que asegura que el valor actual de las criptomonedas es suficiente para reembolsar los daños.”
El tribunal también fue informado de que los procedimientos de incautación han comenzado para recuperar más de 16,2 millones de libras esterlinas (equivalente a aproximadamente 21,7 millones de USD) de Ling, cifra que será ajustada según el precio de las criptomonedas cuando él sea juzgado en noviembre. Algunos informes sugieren que el gobierno británico podría retener el dinero incautado.
Las reformas legales sobre delitos bajo el anterior gobierno conservador fueron diseñadas para ayudar a las autoridades británicas a incautar, congelar y recuperar activos criptográficos con mayor facilidad. Estos cambios también permiten que algunas víctimas soliciten la liberación de sus activos que están siendo retenidos en cuentas.
“Diosa de la riqueza”
Qian fue asistida por Jian Wen, un empleado de un restaurante chino, quien fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión el año pasado por su participación en actividades criminales.
Wen, de 44 años, lavó dinero de la estafa, pasando de vivir en un apartamento sobre un restaurante a una casa de alquiler de varios millones de libras en el norte de Londres. También compró dos propiedades en Dubái valoradas en más de 500.000 libras (alrededor de 670.000 USD). La policía dijo que habían incautado más de 300 millones de libras (más de 402 millones de USD) en Bitcoin de Wen.
Según el diario chino Lifeweek, los inversores, principalmente de entre 50 y 75 años, invirtieron desde cientos de miles hasta decenas de millones de renminbi en proyectos promovidos por Qian. Algunas de las víctimas son empresarios, empleados bancarios y miembros del poder judicial, quienes fueron aconsejados a invertir por sus familiares. Qian ha sido apodada “diosa de la riqueza”.
Robin Weyell, fiscal adjunto, comentó:
“Bitcoin y otras criptomonedas están siendo cada vez más utilizadas por organizaciones criminales para ocultar y transferir activos, permitiendo a los delincuentes beneficiarse de actividades ilícitas.” “Este caso, con la incautación de criptomonedas más grande en el Reino Unido, muestra la magnitud de los activos criminales a los que los estafadores pueden acceder.”
Will Lyne, Jefe del Departamento de Economía y Crimen Cibernético de Met, dijo:
“La condena del lunes es la culminación de años de investigación exhaustiva, con la participación tanto de la policía británica como de las fuerzas del orden chinas.”
Qian actualmente está detenida a la espera de su sentencia, programada para el 10/11, en el juicio de dos días al que también debe asistir Seng Hok Ling.
El Ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, comentó que la condena envía un mensaje claro de que el Reino Unido no es un refugio seguro para los criminales:
“El lavado de dinero **erosiona la confianza, socava la economía y fomenta la delincuencia organizada grave.”