Basado en la información disponible de los medios de comunicación y redes sociales, las redadas de las fuerzas de seguridad rusas (incluidos los empleados de la policía y el FSB) en las oficinas de intercambios de criptomonedas en el centro de negocios «Moscú-Ciudad» han continuado durante aproximadamente tres semanas. Comenzaron alrededor de principios de septiembre de 2025 y están relacionadas con verificaciones sobre la posible salida ilegal de capitales al extranjero, en particular a Dubái (EAU). No se trata de un caso penal completo, sino de una verificación procesal, pero con la incautación de activos y equipos. Aquí están los hechos clave hasta hoy:
Detalles principales de las redadas
Fecha de inicio y duración: Las verificaciones comenzaron a principios de septiembre (según algunas fuentes — 25 de septiembre). Para el 26-27 de septiembre, han durado de 2 a 3 semanas, y las fuerzas de seguridad continúan visitando oficinas.
Objetivos de las verificaciones:
Salida ilegal de fondos a Dubái y otras jurisdicciones (EAU).
Pagos a fábricas en China a través de criptomonedas y transferencias en la sombra (las fuerzas de seguridad buscan conexiones con suministros, incluidos drones y otros productos).
Posible participación de funcionarios en esquemas (mencionado en filtraciones, pero sin concretar).
Empresas afectadas: Enfoque principal en casas de cambio de criptomonedas Rapira y Mosca (anteriormente conocida como ABCeX). También se están verificando otros servicios que se disfrazan de agencias de viajes o empresas de TI.
Incautaciones:
Más de $10 millones, 100 millones de rublos y 200 mil euros en efectivo (según datos de hace una semana; el monto total puede ser mayor).
En una de las oficinas se incautaron anteriormente $20 millones, 200 millones de rublos y €400 mil.
Equipos (servidores, computadoras), documentos y dispositivos electrónicos.
Los fondos están "congelados" en varias casas de cambio chinas.
Reacción de empresas y fuerzas de seguridad
Rapira: La empresa confirmó que las verificaciones llevan dos semanas, pero niega cualquier conexión con el retiro a Dubái. Los empleados del departamento legal supuestamente están ayudando a las fuerzas del orden.
Mosca: Los registros aquí se vinculan con incidentes anteriores (por ejemplo, fraude por 430 millones de rublos en 2024-2025, donde los fondos se transfirieron a través de criptomonedas a Ucrania).
Fuerzas de seguridad: Actúan con listas de personas "necesarias" para acceder a las oficinas. Según canales de Telegram (Baza, ВЧК-ОГПУ), las redadas son de carácter dirigido — no todas las casas de cambio de criptomonedas, sino solo aquellas que operan con China y transferencias en la sombra. Los participantes en los esquemas (intermediarios) borran conversaciones y se deshacen de dispositivos.
Contexto y posibles consecuencias
Esta es parte de una campaña más amplia de "limpieza" de casas de cambio de criptomonedas en 'Moscú-Ciudad' contra actividades ilegales. Anteriormente (en 2024) hubo redadas aquí en el caso de financiamiento de un atentado en 'Crocus City Hall' (a través de Beribit y ABCeX), lo que llevó a la prohibición de intercambios anónimos.
Los expertos señalan que tales verificaciones refuerzan el control sobre las criptomonedas en Rusia en medio de sanciones y la importación paralela (pagos a China a través de criptomonedas). Se estima que el volumen total de transacciones sospechosas a través de 'Ciudad' asciende a cientos de millones de rublos.
Hasta hoy no se han reportado nuevos arrestos o la apertura de un caso penal, pero las fuerzas de seguridad advirtieron que "revisarán todo" en este tema.
Tabla de eventos clave (cronología basada en fuentes)
FechaEventoFuenteInicio de septiembre 2025Inicio de la verificación procesal sobre la salida a Dubái y pagos a ChinaBaza, ВЧК-ОГПУ25 de septiembre 2025Visita masiva de fuerzas de seguridad a oficinas con criptomonedas (Rapira, Mosca)Bits MediaHace una semana (aprox. 20 de septiembre)Incautación de $20 millones, 200 millones de rublos y €400 mil en una oficinaRBC, The Moscow Times26 de septiembre 2025Confirmación de la naturaleza de tres semanas de las redadas; enfoque en funcionariosTASS, publicaciones en X27 de septiembre 2025Las redadas continúan; fondos congelados en ChinaRBC, Baza