PlusToken
- lanzado en 2018
- comercializado como una "billetera crypto inteligente"
- prometió retornos mensuales del 10 al 30%
- fundador Chen Bo, nacido en 1983, nacional chino
- afirmaron que las ganancias provenían del comercio de arbitraje y minería
- nada de eso era real
la presentación que enganchó a millones
- descarga la aplicación
- deposita BTC o ETH
- compra su token llamado PLUS
- mira tus "retornos" crecer cada mes
- refiere amigos y sube de nivel como "Gran Chico" y "Gran Dios"
- el token PLUS incluso alcanzó $350 en pequeños intercambios
- todo parecía legítimo desde el exterior
cómo vendieron el sueño
- Grupos de WeChat funcionando 24/7
- talleres de inversión en persona
- carteles de supermercado
- anuncios engañosos que pretenden ser una empresa internacional
- reclamaron una sede en Vanuatu
- 3 millones de personas en China, Corea del Sur y Japón compraron
los números reales detrás de la estafa
- 180,000 BTC fluyeron a las billeteras de PlusToken
- 6.4 millones ETH
- 111,000 USDT
- valor total alrededor de $2 a $3.3 mil millones dependiendo de la estimación
- las víctimas oscilaron entre 2.6 y 4 millones de personas
- la mayoría eran personas comunes persiguiendo retornos "garantizados"
junio de 2019, la música se detiene
- los retiros se congelan de la noche a la mañana
- el equipo afirma un "hack" y dice que los fondos se están moviendo por seguridad
- luego los fundadores desaparecen
- la aplicación comienza a mostrar un mensaje en las transacciones
- dice "lo siento, hemos corrido"
- no es una broma, realmente escribieron eso
la caza comienza
- la policía china se mueve rápido
- junio de 2019, seis cabecillas incluyendo a Chen Bo arrestados en Vanuatu
- extraditados de regreso a China
- para mediados de 2020, 27 cerebros y 82 miembros clave fueron capturados
- algunos estaban escondidos en Camboya, Vietnam, Malasia
- más de 100 personas vinculadas a la operación en total
cómo intentaron ocultar el dinero
- usaron mezcladores de cripto como Wasabi Wallet
- ejecutaron cadenas de pelado para dividir fondos en pequeñas porciones
- retiraron a través de corredores OTC en Huobi
- vendieron más de 25,000 BTC en el mercado
- sus ventas fueron tan grandes que realmente hicieron caer los precios de Bitcoin a finales de 2019
la sala del tribunal
- diciembre de 2020
- Tribunal Popular Intermedio de Yancheng en Jiangsu
- Chen Bo y 13 operadores principales condenados
- las penas de prisión oscilaron entre 2 y 11 años
- multas de hasta $900,000
- el tribunal confirmó que era un esquema piramidal
- monto total del fraude 14.8 mil millones de yuanes, aproximadamente $2.25 mil millones
lo que la policía confiscó
- 194,775 BTC
- 833,083 ETH
- millones en LTC, EOS, XRP, DOGE
- valor de $4.2 mil millones a precios de 2020
- todos confiscados al tesoro nacional chino
- algunas de esas billeteras ETH permanecieron inactivas hasta 2024 y luego comenzaron a moverse de nuevo
lo que los víctimas recuperaron
- casi nada
- típico de estos esquemas
- el dinero fue al gobierno, no a las personas que lo perdieron
las caras detrás de $3.3 mil millones en cripto robada
- Chen Bo, nacido en 1983, el fundador
- Dong Jianhua, nacido en 1990
- Wang Renhu, nacido en 1984
- Peng Yixuan, nacido en 1982
- Ding Zanqing, nacido en 1978
- Yuan Yuan, nacido en 1987
- todos arrestados, todos condenados
la lección que nunca envejece
- prometieron retornos mensuales del 10 al 30%
- 3 millones de personas dijeron "suena bien"
- la aplicación se veía real, los retornos parecían reales, la comunidad se veía real
- pero nunca hubo comercio real
- nunca hubo minería cero
- era nuevo dinero pagando viejo dinero hasta que se acabó el dinero
si alguien te promete retornos garantizados en cripto
no te están dando alfa
te están haciendo la liquidez de salida
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Información basada en investigaciones y fallos judiciales reportados públicamente.