**바이낸스(Binance)** negó en su respuesta oficial a la consulta del Senado de EE. UU. que alguna cuenta en su plataforma haya comerciado directamente con la entidad iraní.
El intercambio afirmó que los informes de noticias que fundamentan esta investigación son "manifiestamente falsos" y "difamatorios", utilizando expresiones que no ayudan a resolver esta controversia en la que se ha involucrado el principal comité de investigación del Senado.
En esta carta enviada al senador Richard Blumenthal (Demócrata de Connecticut), quien es el secretario del Comité Permanente de Investigación del Senado (PSI), Binance eligió cuidadosamente su lenguaje legal. Binance reconoció haber encontrado "exposición indirecta" a carteras vinculadas a Irán, pero afirmó que no se han producido flujos de fondos directos hacia entidades sancionadas en su plataforma.
¿Qué sucedió?
El senador Blumenthal inició una investigación preliminar el 24 de febrero. The New York Times, The Wall Street Journal (WSJ) y Fortune informaron que dos socios de Binance con sede en Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, han transferido alrededor de 1.7 mil millones de dólares a entidades vinculadas a Irán.
WSJ informó que solo Hexa Whale transfirió aproximadamente 500 millones de dólares en USDT a una billetera vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, designada como organización terrorista por EE. UU.).
The New York Times informó que el equipo de investigación interna de Binance identificó alrededor de 1,500 cuentas que accedieron desde Irán.
Binance anunció que desincorporó a Hexa Whale en agosto de 2025 y a Blessed Trust en enero de 2026 tras recibir una solicitud de las autoridades. Afirmó que esta acción es evidencia de que su programa de cumplimiento no falló, sino que funcionó correctamente.
La bolsa también desestimó las acusaciones de que despidió a personal de cumplimiento que planteó problemas internamente. Fortune informó en un artículo separado que varios altos ejecutivos de cumplimiento abandonaron la empresa durante el proceso de búsqueda de un sucesor para el director de cumplimiento (CCO) Noah Perlman.
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¿Por qué es importante?
Esta investigación comenzó en un momento políticamente complicado. La carta del senador Blumenthal menciona explícitamente la relación financiera entre Binance y el proyecto de criptomonedas World Liberty Financial (WLFI), vinculado a la familia del expresidente Donald Trump, sugiriendo que esta relación podría haber influido en la decisión de hacer cumplir las sanciones.
La SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) desestimó la demanda contra Binance en mayo de 2025. El expresidente Trump indultó a su cofundador Changpeng 'CZ' Zhao, quien había cumplido cuatro meses de prisión tras declararse culpable de cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones en octubre de 2023. Este caso costó a Binance 4.3 mil millones de dólares.
El senador Blumenthal, que pertenece al partido minoritario en el Senado (Demócratas), dijo que si los senadores republicanos no participan en la firma conjunta a nivel de subcomité, la autoridad de investigación, especialmente la autoridad para emitir citaciones, será necesariamente limitada. Sin embargo, más de 10 senadores han firmado la carta inicial de consultas.
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