El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta 5.8 mil millones de dólares en criptomonedas, apuntando al grupo de estafas "pérdida de granja" transfronterizo de China
Las autoridades federales de EE. UU. anunciaron el jueves que las fuerzas del orden han confiscado y congelado criptomonedas por un valor de más de 5.8 mil millones de dólares, y los fondos involucrados están relacionados con actividades de fraude llevadas a cabo por organizaciones criminales transnacionales chinas.
Este logro también es un importante avance logrado en solo tres meses desde la formación del "Grupo de Trabajo contra el Fraude de DC" en noviembre del año pasado.
La fiscal estadounidense Jeanine Pirro expresó que estos grupos criminales tienen como único objetivo obtener ganancias, y al dirigirse específicamente a los ciudadanos estadounidenses, su intención central es robar los bienes de la población común para beneficiar a grupos criminales organizados en el extranjero.
Pirro también declaró que recuperar las criptomonedas es solo parte de la operación general, y su oficina iniciará demandas de confiscación a través de los tribunales para tratar de devolver más fondos a las víctimas.
Se sabe que los delincuentes primero contactan a las víctimas a través de redes sociales o mensajes de texto, pasando un largo tiempo estableciendo confianza emocional, y luego gradualmente inducen a las víctimas a comprar criptomonedas.
Una vez que obtienen la confianza, engañan a las víctimas para que transfieran fondos a plataformas de inversión falsas que controlan, y cuando las víctimas se dan cuenta de que han sido estafadas, generalmente es difícil recuperar su dinero.
Los investigadores señalaron que este tipo de fraude causa pérdidas cercanas a 10 mil millones de dólares anuales a los ciudadanos estadounidenses, con los centros de operaciones principalmente en países del sudeste asiático como Birmania, Camboya y Laos, y operados realmente por redes criminales chinas que dirigen desde las sombras.
Actualmente, el grupo de trabajo está haciendo todo lo posible para investigar y capturar a los miembros clave de las organizaciones involucradas, incluidos los asociados de grupos criminales que operan en los países mencionados.
La fiscal afirmó que estos grupos dependen en gran medida de los servicios de Internet y las plataformas de redes sociales en EE. UU. para filtrar, identificar y contactar a las víctimas.
Esto también significa que, incluso si los centros de estafa están ubicados en el extranjero, toda la cadena de delitos sigue dependiendo profundamente de la tecnología y la infraestructura de red local de EE. UU.
En resumen, esta acción integral no solo representa un resultado emblemático en la lucha contra las estafas transfronterizas, sino que también revela que este tipo de fraude ha formado una cadena de industria negra con un claro reparto de funciones y un gran daño;
Solo fortaleciendo la aplicación de la ley transfronteriza, regulando estrictamente las plataformas en línea y aumentando la conciencia pública sobre las estafas, se puede cortar la cadena de fraude desde la raíz y proteger la seguridad patrimonial de la población.
#杀猪盘 #反诈执法
Las autoridades federales de EE. UU. anunciaron el jueves que las fuerzas del orden han confiscado y congelado criptomonedas por un valor de más de 5.8 mil millones de dólares, y los fondos involucrados están relacionados con actividades de fraude llevadas a cabo por organizaciones criminales transnacionales chinas.
Este logro también es un importante avance logrado en solo tres meses desde la formación del "Grupo de Trabajo contra el Fraude de DC" en noviembre del año pasado.
La fiscal estadounidense Jeanine Pirro expresó que estos grupos criminales tienen como único objetivo obtener ganancias, y al dirigirse específicamente a los ciudadanos estadounidenses, su intención central es robar los bienes de la población común para beneficiar a grupos criminales organizados en el extranjero.
Pirro también declaró que recuperar las criptomonedas es solo parte de la operación general, y su oficina iniciará demandas de confiscación a través de los tribunales para tratar de devolver más fondos a las víctimas.
Se sabe que los delincuentes primero contactan a las víctimas a través de redes sociales o mensajes de texto, pasando un largo tiempo estableciendo confianza emocional, y luego gradualmente inducen a las víctimas a comprar criptomonedas.
Una vez que obtienen la confianza, engañan a las víctimas para que transfieran fondos a plataformas de inversión falsas que controlan, y cuando las víctimas se dan cuenta de que han sido estafadas, generalmente es difícil recuperar su dinero.
Los investigadores señalaron que este tipo de fraude causa pérdidas cercanas a 10 mil millones de dólares anuales a los ciudadanos estadounidenses, con los centros de operaciones principalmente en países del sudeste asiático como Birmania, Camboya y Laos, y operados realmente por redes criminales chinas que dirigen desde las sombras.
Actualmente, el grupo de trabajo está haciendo todo lo posible para investigar y capturar a los miembros clave de las organizaciones involucradas, incluidos los asociados de grupos criminales que operan en los países mencionados.
La fiscal afirmó que estos grupos dependen en gran medida de los servicios de Internet y las plataformas de redes sociales en EE. UU. para filtrar, identificar y contactar a las víctimas.
Esto también significa que, incluso si los centros de estafa están ubicados en el extranjero, toda la cadena de delitos sigue dependiendo profundamente de la tecnología y la infraestructura de red local de EE. UU.
En resumen, esta acción integral no solo representa un resultado emblemático en la lucha contra las estafas transfronterizas, sino que también revela que este tipo de fraude ha formado una cadena de industria negra con un claro reparto de funciones y un gran daño;
Solo fortaleciendo la aplicación de la ley transfronteriza, regulando estrictamente las plataformas en línea y aumentando la conciencia pública sobre las estafas, se puede cortar la cadena de fraude desde la raíz y proteger la seguridad patrimonial de la población.
#杀猪盘 #反诈执法