Binance ha amenazado con acciones legales contra el Wall Street Journal (WSJ) por difamación. El intercambio ha exigido correcciones y retiradas sobre la investigación de cumplimiento de sanciones relacionada con informes recientes.
El CEO Richard Teng confirmó públicamente este hecho el 24 de febrero. Teng mencionó que el intercambio había presentado una objeción oficial a los informes y había enviado una carta legal con sus refutaciones.
Binance niega violaciones de sanciones
La carta enviada por el bufete Withers Bergman LLP criticó a WSJ por publicar afirmaciones falsas y engañosas que perjudican la reputación de Binance.
Binance afirmó que el artículo distorsionó sus actividades de cumplimiento y no reflejó las respuestas proporcionadas por la empresa de antemano. En particular, Binance negó las acusaciones de violar las sanciones de Irán o encubrir investigaciones internas. El abogado enfatizó que los informes dieron la impresión errónea de que el exchange estaba involucrado en actividades ilegales y que tomó represalias contra empleados que señalaron riesgos de cumplimiento.
La carta también señala que WSJ no mantuvo la imparcialidad y la neutralidad.
Además, Binance defendió activamente su programa de cumplimiento a través de su propio blog, y cuestionó las conclusiones de los informes de prensa.
Este exchange cuenta con más de 1,500 empleados relacionados con el cumplimiento, y ha invertido intensamente en la supervisión, revisión de sanciones y detección de delitos financieros.
Se informó que entre 2024 y 2025, la exposición a sanciones disminuyó significativamente y las cuentas con riesgos detectados fueron investigadas y expulsadas del exchange.
Binance también negó haber despedido a empleados por plantear preocupaciones de cumplimiento.
El exchange explicó que algunos empleados fueron despedidos debido a violaciones de las normas de confidencialidad y procesamiento de datos durante el proceso de revisión interna.
WSJ, sospechas sobre flujos de criptomonedas relacionados con Irán por más de 1,000 millones de dólares.
Este conflicto surgió cuando WSJ informó que Binance manejó más de 1,000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a instituciones iraníes. Algunas de estas cuentas estaban asociadas con entidades sancionadas.
Los informes indican que los investigadores internos capturaron estas transacciones sospechosas, y algunos de ellos fueron despedidos, lo que generó dudas sobre la ejecución de las regulaciones de sanciones.
Binance niega estas afirmaciones y exige una corrección oficial.