¿Detenido?! ¿Los bancos subterráneos utilizan ilegalmente USDT?
El 15 de mayo de 2024, la Oficina de Seguridad Pública de Chengdu publicó los resultados de la resolución de un gran caso de banco subterráneo. El caso involucra una cantidad de hasta 138 mil millones de yuanes, con 193 sospechosos arrestados y 149 millones de yuanes de fondos involucrados congelados.
Comenzando en noviembre de 2022, la Oficina de Seguridad Pública de Chengdu, al manejar un caso de violación de la gestión de medicamentos, descubrió por casualidad pistas sobre sospechosos que realizaban liquidaciones de fondos a través de bancos subterráneos, comenzando la investigación del caso de lavado de dinero “2·27”, y llevando a cabo arrestos en lugares como Shanghái, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua, entre otros. Se arrestaron a 25 sospechosos y se confiscó una gran cantidad de tarjetas bancarias, U-shields y otros instrumentos de pago.
Según la investigación, desde enero de 2021, una banda delictiva liderada por personas como Lin, Weng y Chen ha estado utilizando el negocio de importación y exportación como fachada, utilizando USDT para realizar actividades de cambio de divisas y liquidación ilegal. Los principales clientes son aquellos con necesidades de transferencia de fondos, involucrándose en áreas como el contrabando de medicamentos, cosméticos, adquisición de activos en el extranjero, entre otros.
A través de una investigación adicional, se confirmó que la banda utilizó USDT para evadir la supervisión de divisas del país, proporcionando servicios de liquidación de divisas ilegales, dando lugar a múltiples actividades delictivas como fraude financiero, delitos de función pública, violación de la gestión de medicamentos y contrabando, lo que representa una grave amenaza para la seguridad de las divisas y las finanzas del país.
Para calificar a los participantes del banco subterráneo, se debe considerar si tienen fines de lucro y operatividad. Los clientes de los bancos subterráneos generalmente no constituyen un delito de operación ilegal según la ley, ya que sus acciones no tienen la naturaleza de transacciones comerciales con fines de lucro, sino que son más bien necesidades de consumo o inversión personal. En caso de riesgo involucrado, se debe contactar de inmediato al abogado Yan para evitar ser víctima de penas de prisión debido a la falta de conocimiento legal.
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El 15 de mayo de 2024, la Oficina de Seguridad Pública de Chengdu publicó los resultados de la resolución de un gran caso de banco subterráneo. El caso involucra una cantidad de hasta 138 mil millones de yuanes, con 193 sospechosos arrestados y 149 millones de yuanes de fondos involucrados congelados.
Comenzando en noviembre de 2022, la Oficina de Seguridad Pública de Chengdu, al manejar un caso de violación de la gestión de medicamentos, descubrió por casualidad pistas sobre sospechosos que realizaban liquidaciones de fondos a través de bancos subterráneos, comenzando la investigación del caso de lavado de dinero “2·27”, y llevando a cabo arrestos en lugares como Shanghái, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua, entre otros. Se arrestaron a 25 sospechosos y se confiscó una gran cantidad de tarjetas bancarias, U-shields y otros instrumentos de pago.
Según la investigación, desde enero de 2021, una banda delictiva liderada por personas como Lin, Weng y Chen ha estado utilizando el negocio de importación y exportación como fachada, utilizando USDT para realizar actividades de cambio de divisas y liquidación ilegal. Los principales clientes son aquellos con necesidades de transferencia de fondos, involucrándose en áreas como el contrabando de medicamentos, cosméticos, adquisición de activos en el extranjero, entre otros.
A través de una investigación adicional, se confirmó que la banda utilizó USDT para evadir la supervisión de divisas del país, proporcionando servicios de liquidación de divisas ilegales, dando lugar a múltiples actividades delictivas como fraude financiero, delitos de función pública, violación de la gestión de medicamentos y contrabando, lo que representa una grave amenaza para la seguridad de las divisas y las finanzas del país.
Para calificar a los participantes del banco subterráneo, se debe considerar si tienen fines de lucro y operatividad. Los clientes de los bancos subterráneos generalmente no constituyen un delito de operación ilegal según la ley, ya que sus acciones no tienen la naturaleza de transacciones comerciales con fines de lucro, sino que son más bien necesidades de consumo o inversión personal. En caso de riesgo involucrado, se debe contactar de inmediato al abogado Yan para evitar ser víctima de penas de prisión debido a la falta de conocimiento legal.
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