Binance se fue de Rusia, ¿por qué publicar todo esto aquí?
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MSMannanov
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Por qué los bancos bloquean cuentas al intercambiar criptomonedas y en transacciones P2P
Los bancos rusos, a partir de 2025, operarán bajo requisitos más estrictos de monitoreo financiero. Debido a esto, las transacciones de venta de criptomonedas por rublos a través de intercambios, plataformas P2P y bolsas a veces son consideradas por los bancos como de alto riesgo y se bloquean.
Los especialistas de AWX informaron que generalmente los bloqueos ocurren sobre la base de una de dos leyes: la Ley N° 161-FZ 'Sobre el Sistema Nacional de Pagos' y la Ley N° 115-FZ 'Sobre la Prevención de la Legalización de Ingresos', que definen las reglas por las que las organizaciones de pago están obligadas a identificar y detener operaciones sospechosas.
Los especialistas de AWX informaron que generalmente los bloqueos ocurren sobre la base de una de dos leyes: la Ley N° 161-FZ 'Sobre el Sistema Nacional de Pagos' y la Ley N° 115-FZ 'Sobre la Prevención de la Legalización de Ingresos', que definen las reglas por las que las organizaciones de pago están obligadas a identificar y detener operaciones sospechosas.
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