La lavandería ha sido cerrada definitivamente. Los estafadores y timadores de todo tipo son conscientes de que el entusiasmo extremo por el sector de Bitcoin (BTC) y las criptomonedas a veces lleva a una falta de vigilancia de algunos inversores, ya sea por ser apresurados o ingenuos. Pero afortunadamente, el crimen no paga. En Taiwán, se han presentado cargos contra 14 personas en un caso que supuestamente ha costado la vida a más de 1500 víctimas. Se estima que el total de dinero lavado asciende a aproximadamente 72 millones de dólares.
Se desmanteló una infraestructura altamente organizada de lavado de dinero en Taiwán. Según un informe publicado por el periódico local United Daily News el 22 de agosto de 2025, los fiscales taiwaneses arrestaron a 14 personas supuestamente involucradas en lo que se considera uno de los mayores casos de lavado de dinero en el país.
Los catorce individuos a los que la fiscalía del condado de Shilin ha acusado de fraude, lavado de dinero y crimen organizado. Se alega que lavaron 72 millones de dólares estadounidenses (2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses), extorsionados de más de 1500 víctimas.
También se informó que las autoridades confiscaron cerca de dos millones de dólares en efectivo (60.5 millones de nuevos dólares taiwaneses) y 640 mil Tether (USDT), que es una moneda estable vinculada al dólar estadounidense.
Empresa de criptomonedas falsa para lavar millones de dólares
Se informó que las autoridades taiwanesas comenzaron la investigación en abril de 2025. Los informes indican que el líder de esta red de lavado de dinero organizado, Chi Chi Ren, fue arrestado en una etapa temprana de la investigación, lo que llevó al colapso de su organización, como se anunció hoy.
Enfrenta una pena de 25 años de prisión por su papel de liderazgo en este fraude y por negarse a declararse culpable. Esta, de todos modos, es la sentencia solicitada por los fiscales taiwaneses.
Desde 2024, se informó que Chi Ren y su esposa, junto con un director llamado Yang, abrieron 40 tiendas en Taiwán bajo la marca "CoinW". Falsamente pretendieron ser "la única empresa autorizada" por la Autoridad de Supervisión Financiera de Taiwán (FSC).
A pesar de este caso, parece que Taiwán, afortunadamente, distingue entre las criptomonedas en sí y los criminales que, desafortunadamente, aprovechan sus numerosas ventajas tecnológicas. De hecho, en mayo pasado surgieron voces que sugirieron que Taiwán debería construir reservas estratégicas de Bitcoin, al igual que Estados Unidos.