Las autoridades de Tailandia arrestaron a un ciudadano de Corea del Sur, acusado de lavar 1.6 mil millones de baht (~$50 millones) para una banda de centros de llamadas. Él intercambiaba criptomonedas por lingotes de oro.
Los funcionarios de la División de Crímenes Tecnológicos y de la Oficina de Inmigración detuvieron al sospechoso a su llegada al aeropuerto Suvarnabhumi.
Un ciudadano de 33 años con apellido Han está siendo acusado de fraude, hacerse pasar por otra persona y lavado de dinero.
El caso está relacionado con una ola de estafas telefónicas, cuyas quejas comenzaron a llegar a la policía de Tailandia en febrero de 2024. Las personas eran atraídas con "oportunidades de inversión", prometiendo rendimientos del 30–50%.
Inicialmente, las víctimas recibían dinero a expensas de depósitos ajenos, pero a medida que la suma crecía, los fondos eran bloqueados.
La investigación ya ha llevado al arresto de otros 10 sospechosos, incluidos aquellos involucrados en el lavado de dinero y propietarios de cuentas falsas.
Durante el interrogatorio, Han declaró que estudió en China durante seis años y luego comenzó a trabajar para un grupo en Corea del Sur que se especializaba en el lavado de activos digitales a través de oro físico. Se presume que supervisó cuentas de criptomonedas, donde llegaban fondos de las víctimas, que luego se utilizaban para comprar metales preciosos a proveedores en el extranjero.
Según estimaciones de las autoridades, entre enero y marzo de 2024, alrededor de 47.3 millones de USDT pasaron por las cuentas de Han. En cada ronda de lavado figuraban más de 10 kg de oro por 1 millón de USDT, calcularon las fuerzas del orden.