Recientemente, las formas de estafa en Binance P2P han aumentado de manera significativa y son más sofisticadas que nunca. Si está comerciando en P2P, lea atentamente las siguientes advertencias para protegerse:
1. Estafa de Pago Falso / Reversa de Pago Bancario (Payment Reversal)
El estafador utiliza una cuenta bancaria hackeada o la cuenta de un tercero para transferir dinero a usted. Usted ve el dinero en la cuenta y rápidamente libera crypto. Luego, el verdadero propietario de la cuenta presenta una queja y el banco devuelve el dinero.
👉 Consecuencias: Pérdida de crypto, riesgo de que la cuenta bancaria sea congelada para investigación.
💡 Consejo: Siempre verifique si el nombre del remitente coincide con el nombre en el pedido de Binance. Si no coincide, no libere monedas bajo ninguna circunstancia.
2. Estafa de Captura de Pantalla / Mensajes Falsos (Fake Receipt/SMS)
El comprador envía capturas de pantalla o mensajes SMS falsificados que demuestran que ha transferido. Muchas personas crédulas confían y liberan crypto sin verificar la cuenta real.
💡 Consejo: Solo confíe en el saldo real en su cuenta bancaria. No confíe en capturas de pantalla o mensajes.
3. Trampa de “Cancelar Pedido” (Cancel Order Trap)
El estafador finge tener un problema técnico y le pide que cancele el pedido. Cuando usted cancela, la transacción ya no está protegida por Binance. En este punto, pueden aprovechar para apoderarse de los activos.
💡 Consejo: Solo cancele el pedido cuando esté seguro de que no ha recibido ni enviado ningún monto.
4. Estafa de Triángulo (Triangle Scam)
Scammer utiliza la cuenta de un tercero para transferir dinero a usted. Cuando el verdadero propietario de la cuenta se da cuenta y presenta una queja, usted se convierte en el objeto de investigación por recibir dinero ilegalmente.
💡 Consejo: Asegúrese de que el nombre del remitente coincida con el nombre de su cuenta de Binance. De lo contrario, no libere crypto bajo ninguna circunstancia.
Consejos para la Comunidad
Solo libere crypto después de haber verificado el dinero en la cuenta.
No confíe en capturas de pantalla o mensajes SMS.
Priorice transacciones con usuarios que tengan un buen historial y alta reputación.
Mantenga la calma en todo momento, no se apresure al realizar transacciones.
Reporta de inmediato a Binance si detectas comportamientos sospechosos.
La comunidad segura es responsabilidad de todos nosotros. Si alguna vez se encuentra con un caso de estafa nuevo, ¡compártalo para que todos estén alerta!