Los fiscales de Taiwán concluyeron una investigación sobre Bixiang (Bitshine) Technology, un proveedor de servicios de activos virtuales taiwanés, tras supuestamente estar involucrados en un esquema de fraude. Según informes, el intercambio de divisas ayudó a un grupo de estafadores a convertir los fondos robados en moneda virtual.
Esta actividad tuvo lugar durante el transcurso de un año. Dentro de este período, la cantidad total lavada ascendió a NT$2.3 mil millones, aproximadamente 75 millones de dólares, afectando a más de mil personas.
La Fiscalía del Distrito de Shilin anunció las acusaciones hoy, acusando a los sospechosos de fraude, lavado de dinero, operación de servicios de activos virtuales sin licencia y organización de una empresa criminal.
El Fiscal Jefe Luo Weiyuan, quien lideró la investigación, reveló que el cabecilla Shi Qiren, su esposa la Sra. Lin y el director de negocios Yang operaban una extensa red de más de 40 tiendas franquiciadas bajo los nombres “CoinW” y “BiXiang Technology Co., Ltd.”
Taiwán descubre esquema de fraude responsable de pérdidas significativas
En abril, los fiscales de Taiwán y la policía realizaron una exhaustiva operación de búsqueda sobre crímenes financieros. Durante esta operación, detuvieron a 14 personas, incluido su líder, Shi. También se incautaron NT$60.49 millones (1.97 millones de dólares) en efectivo y tokens de USDT por un total de 640,000.
Además, confiscaron Bitcoin, TRX, vehículos de lujo y depósitos bancarios valorados en más de NT$100 millones (3.25 millones de dólares). Hoy, 22 de agosto, la Fiscalía del Distrito de Shilin ha finalizado su investigación y ha decidido presentar cargos contra las 14 personas por fraude, actividades de lavado de dinero y crimen organizado.
Los fiscales han solicitado hacerse con NT$1.275 mil millones (41.4 millones de dólares) recaudados de estas actividades ilegales. Mientras tanto, Shi y otros dos sospechosos fueron presentados en el Tribunal del Distrito de Shilin para juicio.
Con respecto al caso de fraude, los fiscales destacaron que Shi y otros ofrecieron ilegalmente servicios de activos virtuales a través de CoinW, un intercambio internacional de criptomonedas, y sus sucursales franquiciadas. La Comisión de Supervisión Financiera admitió que no había aprobado esta operación. Además, era contraria a las regulaciones de prevención de lavado de dinero.
La táctica para atraer a los inversores a invertir en la plataforma incluía una oferta de oportunidad de inversión engañosa, una forma real para que el grupo de fraude generara ingresos para su interés personal.
Además, se descubrió que la operación de fraude comenzó en 2024, en la que Shi Qiren, su esposa la Sra. Lin, el director de negocios Yang y otros en el equipo colaboraron dividiendo tareas. En sus operaciones fraudulentas, abrieron más de 40 tiendas en Taiwán utilizando los nombres “CoinW” y “BiXiang Technology Co., Ltd.”
Taiwán golpea duro a las personas vinculadas a un esquema de fraude
Tras este crimen de fraude, se presentaron cargos contra los individuos por ofrecer a los inversores servicios de activos virtuales sin adquirir el registro adecuado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, lavado de dinero y operar una organización criminal bajo la Ley de Prevención del Crimen Organizado.
Dando un giro al caso, los fiscales dijeron que Shi fue engañado por un hombre llamado Gu, quien supuestamente prometió ayudar a Bixiang a pasar los requisitos de registro de prevención de lavado de dinero, pero en cambio se quedó con NT$3 millones (97,800 dólares) en tarifas. Gu también ha sido acusado de fraude.
Cuando fue presentado ante el tribunal, la fiscalía informó que Shi expresó una actitud negativa y no admitió ser culpable de sus crímenes. Pidieron al tribunal que tomara medidas serias contra él aumentando su castigo a 25 años de prisión.
Con esto, las autoridades de Taiwán pretenden prevenir que tales actividades tengan lugar en el futuro y también restaurar la confianza de los inversores en el mercado.
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