La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha redesignado el intercambio de criptomonedas Garantex Europe en su lista de entidades sancionadas.
En un aviso del jueves, OFAC dijo que había redesignado a Garantex así como sancionado a su “sucesor”, Grinex, a tres ejecutivos de Garantex y a seis empresas con sede en Rusia y la República de Kirguistán por supuestamente facilitar transacciones ilícitas. Según la agencia gubernamental, el intercambio de Garantex procesó más de 100 millones de dólares ligados a actividades ilícitas desde 2019.
“Los activos digitales juegan un papel crucial en la innovación global y el desarrollo económico, y Estados Unidos no tolerará el abuso de esta industria para apoyar el cibercrimen y la evasión de sanciones”, dijo John Hurley, subsecretario del Tesoro para el terrorismo y la inteligencia financiera.
“Explotar los intercambios de criptomonedas para lavar dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también mancha las reputaciones de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales.”
OFAC sancionó inicialmente a Garantex en 2022, diciendo que el intercambio había “ignorado deliberadamente” los requisitos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo. Según la oficina, los funcionarios de Garantex crearon Grinex como una forma de eludir las medidas tomadas contra el intercambio, que incluían la confiscación de 26 millones de dólares en criptomonedas, la incautación de su sitio web y la acusación de dos ejecutivos.
Las sanciones incluyeron varias direcciones de billetera para Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Tron (TRX).
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Fundador de Garantex arrestado en India
El Departamento de Justicia de EE. UU. desselló acusaciones contra los ejecutivos de Garantex Aleksandr Mira Serda y Aleksej Besciokov en marzo, lo que llevó al arresto del último mientras estaba de vacaciones en India. Enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar las sanciones de EE. UU. y conspiración para operar un negocio de servicios monetarios no autorizado.
El 6 de agosto, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia ordenó que se emitiera una orden de arresto “corregida” para Mira Serda. En el momento de la publicación, él seguía prófugo, mientras que las autoridades estadounidenses ofrecían hasta 6 millones de dólares en recompensas por información que condujera a su arresto o al arresto de otros ejecutivos de Garantex.
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