Noticias ChainCatcher, según Cointelegraph, un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que se está abusando de las criptomonedas en las economías ilícitas del este y sudeste asiático.

Los delincuentes operan juegos de azar ilegales y fraudes en zonas económicas especiales mal reguladas y áreas controladas por grupos armados autónomos. Ha surgido una industria turística dedicada a los casinos, en la que los llamados junkets no sólo ofrecen viajes y alojamiento, sino que también han podido actuar como "entidades similares a bancos internacionales, proporcionando una variedad de servicios financieros clandestinos, incluyendo emisión de créditos, cambio de divisas y pagos multidivisa y soluciones de liquidación, remesas y mecanismos extrajudiciales de cobro de deudas que han sido explotados”.

Según el informe, el USDT, emitido en la cadena de bloques Tron, es el más popular entre los malos actores financieros de la región debido a su estabilidad, facilidad de uso, anonimato y bajas tarifas. Los intercambios locales de criptomonedas también pueden desempeñar un papel en el lavado de dinero.