La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha absuelto a cuatro individuos en Victoria por supuestamente llevar a cabo delitos de lavado de dinero vinculados a estafas de criptomonedas. Las autoridades alegaron que los individuos cometieron sus delitos entre enero y julio de 2021.
Los culpables incluyen a Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis y Harry Tsalikidis. ASIC reveló que los cuatro facilitaron estafas dirigidas a inversores individuales australianos que ofrecían productos financieros fraudulentos, como bonos fraudulentos.
Australia registra un aumento en las estafas de inversión
La agencia gubernamental no reconoció si los cuatro estaban directamente involucrados en la operación de las estafas de inversión. Solo declaró que los individuos utilizaron imprudentemente los ingresos del crimen sin preocuparse de si esos fondos eran los ingresos del crimen.
Según ASIC, los culpables utilizaron sitios web de inversión ficticios y anuncios en Facebook para atraer a los inversores. Supuestamente ofrecieron inversiones que iban de 1 a 10 años con rendimientos fijos entre el 4.5% y el 9.5% anual.
Las víctimas luego depositaron fondos en cuentas bancarias australianas operadas y controladas por Delis, Floropoulos y Podaridis. ASIC alegó que el trío movió los fondos a cuentas bancarias en el extranjero y a intercambios de criptomonedas.
Según la comisión independiente, Tsalikidis también participó en actividades similares y ayudó, instigó o procuró a los demás. La agencia comenzó a investigar a los individuos tras una alerta de consumidores y entidades corporativas e institucionales. No divulgó cuánto dinero supuestamente fue lavado por los cuatro individuos o cuántas víctimas fueron afectadas.
Después de completar sus investigaciones, ASIC remitió el asunto al Director de Prosecuciones Públicas de la Commonwealth. También reveló que habrá una audiencia del asunto el 30 de octubre de 2025 para decidir si el caso avanzará a juicio.
Podaridis y Floropoulos fueron acusados de 28 cargos de participación en los ingresos de delitos procesables. Tsalikidis recibió 12 cargos, mientras que Delis fue acusado de ocho cargos de tratar con ingresos de delitos procesables.
Scamwatch informó un aumento en las estafas de inversión en Australia, con cientos de millones en ahorros perdidos cada año. La firma dijo que recibió más de 90,000 informes de estafas solo en 2025. Esas estafas costaron a los australianos aproximadamente $98 millones en pérdidas, con casi la mitad relacionadas con estafas de inversión. Los estafadores también robaron casi $213 millones en 2024, principalmente a través de esquemas de inversión falsos.
Australia advierte sobre el aumento en fraudes de cajeros automáticos de criptomonedas
La agencia de delitos financieros de Australia, AUSTRAC, también advirtió a los australianos en junio sobre el aumento de casos en fraudes de cajeros automáticos de criptomonedas. El CEO de la agencia, Brendan Thomas, reveló que el grupo de trabajo vigiló la actividad de los clientes durante varios meses y encontró casos de fraudes, estafas y otras actividades ilegales.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) alegó que el grupo de edad de 60 a 70 años tenía la mayor cantidad de víctimas en la actividad de fraude. Ese grupo demográfico representó el 29% de todas las transacciones por valor en cajeros automáticos de criptomonedas. AUSTRAC dijo que está trabajando con las autoridades y los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas para abordar la actividad ilegal.
“Esta acción traza una línea clara en la arena y sirve como advertencia a otros proveedores de intercambios de moneda digital que no están cumpliendo con sus responsabilidades bajo la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.”
-Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC.
La agencia impuso varias condiciones para proteger el sistema financiero de actividades sospechosas, incluyendo un límite de $5,000 en depósitos y retiros en efectivo. También añadió obligaciones de debida diligencia del cliente, advertencias sobre estafas y requisitos para un monitoreo eficiente de transacciones.
AUSTRAC también instó a los intercambios de criptomonedas a considerar la imposición de condiciones similares para limitar la explotación criminal. La agencia argumentó que reduciría su exposición al lavado de dinero y otros riesgos de delitos graves.
El Centro Australiano de Ciberseguridad informó que los australianos perdieron aproximadamente $3 millones en fraudes de cajeros automáticos el año pasado. La agencia también dijo que recibió más de 150 informes, incluyendo estafas de inversión, correos electrónicos de extorsión y estafas románticas. También alegó que las pérdidas podrían ser mayores ya que muchas víctimas no reportan tales crímenes.
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