Puntos Clave
En la estafa de "pagar pedidos que han sido cancelados/caducados", los estafadores engañan a los compradores para que envíen fondos después de que el comercio ha caducado o ha sido cancelado, apresurando al comprador, haciendo promesas falsas y falsificando capturas de pantalla.
No envíe fondos después de que un pedido haya sido cancelado o haya caducado, y siempre comuníquese en la plataforma Binance.
Si ha sido estafado, actúe de inmediato: Documente todo y contacte al Soporte de Binance.
Los estafadores disfrutan de compradores apresurados y en el comercio P2P, el tiempo es su arma. Al retrasar intencionadamente durante el tiempo activo del pedido y presionar a usted para que realice el pago justo cuando el pedido caduca, los estafadores crean la ilusión de que la transacción aún está activa, cuando en realidad no es así. Algunos estafadores incluso falsifican capturas de pantalla o afirman haber extendido el tiempo del pedido para engañarlo y hacer que le envíe fondos. En este blog, detallaremos el mecanismo de la estafa de "pagar pedidos que han sido cancelados/caducados", proporcionando ejemplos reales y compartiendo consejos prácticos para protegerse.
Entendiendo la Estafa P2P "Pagar Pedidos que Han Sido Cancelados"
La estafa de pagar pedidos que han sido cancelados/caducados es una táctica de fraude utilizada por vendedores de cripto peer to peer (P2P) deshonestos para engañar a los compradores para que envíen pagos después de que el pedido comercial haya sido cancelado o haya caducado.
En Binance P2P, estas transacciones generalmente involucran fondos del vendedor que se almacenan en el sistema de escrow después de que se inicia el comercio. El vendedor establecerá un límite de tiempo sobre cuánto tiempo está dispuesto a esperar a que el comprador complete el pago. Si el comprador no realiza el pago a tiempo, el pedido será cancelado y la cripto será devuelta al vendedor; y aquí es donde los estafadores aprovechan la brecha en el sistema. A continuación se presentan los mecanismos de la estafa:
1. Publicar Ofertas Atractivas: Los estafadores fingen ser vendedores y publican ofertas de criptomonedas en el mercado P2P con tasas muy atractivas para atraer a los compradores.
2. Retrasar el Tiempo: Una vez que el comprador inicia la transacción, el estafador intenta retrasar el tiempo durante el pedido activo. Por lo general, el estafador proporciona detalles de pago incorrectos intencionalmente, lo que dificulta que el comprador complete el pago a tiempo. Para seguir retrasando, el estafador también puede pedir al comprador que se comunique con él en una plataforma de terceros, o incluso solicitar información innecesaria, como fotos del frente y reverso de un documento de identificación.
3. Presionar para el Pago Después de que el Pedido Ha Caducado o Ha Sido Cancelado: Cuando el pedido está a punto de caducar o después de que ha caducado o ha sido cancelado, el estafador da detalles de pago correctos. El estafador presiona al comprador para que realice el pago utilizando frases engañosas, como “He preparado el pedido para usted” o “Reactivar el pedido después de que lo pague”.
Esta táctica está destinada a crear una sensación de urgencia y dar la impresión de que la transacción sigue activa, cuando en realidad no lo está. Algunos estafadores incluso pueden ir más allá al enviar capturas de pantalla falsas de la página del pedido, de modo que parezca que el límite de tiempo de pago ha sido extendido, cuando en realidad no se ha hecho ninguna extensión.
4. Comprador Paga un Pedido No Válido: Debido a que confían en el vendedor, el comprador realiza el pago a pesar de que el pedido ha sido cancelado o ha caducado. Dado que la plataforma ya no reconoce la transacción, el comprador no recibe ninguna criptomoneda.
5. Retrasar Más para Escapar: Para seguir retrasando, el estafador puede actuar como cooperativo comenzando una conversación con el servicio al cliente o presentando una apelación. Esta táctica de retraso le da suficiente tiempo para retirar fondos rápidamente antes de que la plataforma pueda congelar su cuenta o iniciar una investigación.
Ejemplos de Eventos Reales de Estafas P2P
Un estafador finge ser un vendedor en una plataforma P2P y publica anuncios de cripto con tasas muy atractivas, a menudo más del 5% más bajas que el precio mínimo, para atraer a compradores desprevenidos.
Después de que se inicia el comercio, el estafador intencionadamente retrasa el tiempo enviando mensajes confusos y ambiguos, por ejemplo, emojis 📞.
Cuando el pedido se acerca a la fecha de caducidad o es cancelado, el estafador de repente se vuelve entusiasta y dice que puede extender el tiempo del pedido.
Una vez que el pedido ha caducado o ha sido cancelado, el estafador presiona constantemente al comprador para que realice el pago y asegura que la cripto será liberada después de que se envíe la prueba de pago.
Dalam beberapa kasus, penipu dapat melangkah lebih jauh, yaitu meminta dana lagi dengan dalih bahwa pembayaran ekstra diperlukan untuk “mengaktifkan ulang” order.
Cómo Protegerse de Fraudes de Cripto P2P
Recuerde, los estafadores confían en sus engaños para que usted pague pedidos que ya han sido cancelados o están caducados. No realice pagos si el pedido P2P ha sido cancelado o ha caducado, ya que los pedidos cancelados no pueden ser reactivados.
1. No Pague Pedidos que Han Sido Cancelados o Caducados: No envíe pagos si el pedido P2P ya no está activo. Después de ser cancelado o caducado, el pedido no puede ser reactivado.
2. Manténgase Alerta: Tenga cuidado con las afirmaciones del vendedor, especialmente si su oferta parece demasiado buena para ser verdad. Si siente que algo es sospechoso, infórmelo de inmediato a nuestro equipo de soporte.
3. Mantenga la Conversación en Binance: Realice toda la comunicación relacionada con transacciones P2P dentro de la plataforma Binance para garantizar la seguridad. No comparta detalles de contacto personal con otros.
Si ha realizado un pago y ha informado al vendedor, pero el vendedor no libera la cripto después de confirmar el pago, por favor presente una apelación. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudar a resolver el problema por usted.
Si Ha Sido Víctima de una Estafa
1. Contacte Soporte: Comuníquese con nuestro equipo de soporte al cliente para informar sobre el problema.
2. Documente Todo: Guarde todos los datos de comunicación y transacciones relacionadas con el incidente.
3. Informe: Presente un informe de inmediato siguiendo una serie de pasos que se describen en esta guía: Cómo Reportar Fraudes en el Soporte de Binance.
Conclusión
Varios fraudes, incluyendo "pagar pedidos que han sido cancelados", están diseñados para aprovechar decisiones rápidas y una sensación de apresuramiento errónea. Al abusar de los límites de tiempo de los pedidos y aprovechar la confusión, los delincuentes intentan explotar las características básicas del proceso P2P. Aunque Binance tiene medidas de seguridad, como el escrow y el sistema de informes, no existe un sistema perfecto. La seguridad es una responsabilidad compartida: es importante mantenerse alerta, verificar el estado de los pedidos y siempre transferir fondos después de asegurarse de que todo esté en orden.