En el mundo de las criptomonedas gané cien millones, si retiro, ¿el banco preguntará por el origen del dinero?

Si vendes U todos los días y recibes muchos fondos pero no los retiras, alcanzando cinco millones, el banco te llamará y vendrá a tu casa, pidiéndote que compres productos de inversión, fideicomisos, seguros, y que te unas a la tarjeta VIP dorada.
Si vendes U en una plataforma, seguramente te encontrarás con dinero sucio, nivel tres de dinero sucio no es mucho, se congela por 3 días, pero si tienes tanto en tu cuenta, probablemente te lo congelen por seis meses.
Si es nivel dos de dinero sucio, podría ser congelado por seis meses o incluso confiscado. Si el dinero no es mucho, quizás puedas indemnizar un 10%. Podría liberarse, pero si es demasiado, la persona podría terminar en problemas, y no podrá usar Internet, abrir cuentas, ni obtener préstamos durante cinco años.
Si compraste U a un precio muy bajo, o si vendes U a un precio especialmente alto, con un precio de mercado de 7 yuanes, y tú vendes a 7.5, eso se considera que lo sabes, y eso es un delito. Eso sería muy malo. Así que no busques U baratos, o vendiéndolos a precios muy altos. Si recibes dinero de nivel uno, no hay nada que discutir, directamente será una pena de tres años. La acusación seguramente será por encubrimiento de ganancias del crimen. Si estás vendiendo U, definitivamente no vayas a la plataforma, escúchame, ten cuidado y navega con precaución, no vayas a la plataforma, tampoco busques comerciantes de U. Aún más, no hagas transacciones en efectivo offline, primero porque las transacciones en efectivo pueden involucrar mucho dinero sucio, y segundo, tu seguridad personal puede estar en peligro. No te pongas en una situación peligrosa.
Ganaste dinero, te diré cómo retirarlo. Busca a alguien de confianza para hacerlo, verifica los fondos. Si los fondos no han estado estancados más de 3 días, no lo hagas, y si tienes muchas transacciones frecuentes, no lo hagas. Solo necesitas un flujo de tarjeta normal.
No necesitas vender todo si ganaste cien millones, véndelo poco a poco. Por ejemplo, si retiras diez millones, entonces usa Alipay poco a poco, unos 200 mil al día. No hay prisa. Apresurarte a vender puede causar problemas. Si puedes, no uses la tarjeta bancaria.
Si vendes poco, el banco generalmente no te preguntará, pero si en tu cuenta entra tanto dinero todos los días, seguramente te congelarán la cuenta, así que deberás ir al banco a retirarlo.
No hay forma de evitar esto. Todo esto es para prevenir fraudes telefónicos y evitar que tu tarjeta sea prestada a alguien más. Si tu historial es limpio, sin involucramiento en drogas o dinero sucio, y vendes criptomonedas ganando dinero, y el dinero es limpio, el banco no te preguntará mucho. Así que relájate.
Pero si tienes algún historial, te investigarán con mucho detalle.