¿Qué es el tirón de alfombra de criptomonedas? ¿Cómo evitar la estafa de tirón de alfombra en el círculo de las monedas? El tirón de alfombra es una de las estafas más destructivas en el mercado de criptomonedas, causando enormes pérdidas a innumerables inversores. Sin embargo, siempre y cuando domine las habilidades clave para identificar los riesgos y establezca una estrategia de inversión rigurosa, puede reducir eficazmente la amenaza de los tirones de alfombra.
Desde el nacimiento de Bitcoin, el mercado de criptomonedas se ha convertido en un campo de billones de dólares, atrayendo a innumerables inversores. Sin embargo, los altos rendimientos van de la mano con los altos riesgos.
Existen, los comportamientos fraudulentos están surgiendo sin cesar, entre los cuales el más notorio es el "Tirón de Alfombra". Este tipo de fraude es común, y muchos inversores invierten una gran cantidad de fondos en proyectos aparentemente prometedores, pero descubren que el equipo de desarrollo desaparece repentinamente, lo que lleva al colapso de los precios de las fichas y los activos se reducen a cero en un instante.
Con el rápido desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los proyectos de blockchain emergentes, los eventos de tirón de alfombra también se han vuelto más complejos y difíciles de identificar. Al mismo tiempo que buscan altos rendimientos, cómo proteger la seguridad de sus propios fondos y evitar convertirse en la próxima víctima es un problema que cada participante en la criptomoneda debe enfrentar en 2025. Identificar los signos de riesgo de un tirón de alfombra, comprender los métodos comunes de fraude y dominar las estrategias efectivas de cobertura ayudará a reducir las pérdidas potenciales y garantizar la seguridad de la inversión.
En los eventos de tirón de alfombra, la parte del proyecto generalmente crea confianza de una manera bien diseñada para atraer a los inversores a comprar fichas, y luego utiliza medios técnicos para vaciar rápidamente la liquidez o manipular el mercado, lo que hace que los activos en manos de los inversores se vuelvan instantáneamente inútiles. Algunos proyectos incluso se hacen pasar por socios de empresas conocidas o utilizan blancas falsas
Documentos y respaldo de celebridades para crear rumores, haciendo que la gente piense erróneamente que esta es una oportunidad real. Sin embargo, cuando la parte del proyecto escapa con el dinero, los inversores se dan cuenta de que han sido engañados
Estafas, y la naturaleza descentralizada de la blockchain hace que este tipo de estafas sean a menudo difíciles de recuperar las pérdidas.
Puntos clave de los tirones de alfombra:
Nuevo grupo de etiquetas Falta - Fondos de liquidez no bloqueados, el equipo puede retirarlos y huir en cualquier momento.
●El código del contrato inteligente contiene puertas traseras maliciosas: el código puede prohibir la venta o permitir que el equipo emita fichas de forma ilimitada. Los equipos anónimos no se pueden rastrear: los proyectos fraudulentos suelen ocultar la identidad de los desarrolladores, lo que dificulta exigir responsabilidades después de una huida. Promesas de ganancias exageradas: atraen a los inversores con rendimientos extremadamente altos, que en realidad son estafas.
·Baja actividad comunitaria y transparencia: pocas actualizaciones del proyecto, la comunidad está llena de robots y el equipo de desarrollo no responde a las preguntas.
Características comunes de los tirones de alfombra
En 2025, con el desarrollo de Web3 y DeFi, los métodos de estafa de los tirones de alfombra pueden volverse más ocultos, pero aún hay pistas que seguir. Los proyectos de tirón de alfombra más típicos suelen tener las siguientes características:
En primer lugar, la falta de un mecanismo de bloqueo de liquidez es una señal de advertencia clave. Muchos proyectos DeFi legítimos bloquearán la liquidez dentro de un contrato inteligente, asegurando que el equipo no pueda retirar fondos arbitrariamente. Sin embargo, los proyectos fraudulentos a menudo evitarán este mecanismo, permitiendo que el equipo retire todos los fondos en cualquier momento, causando un colapso del mercado. Los inversores deben verificar si la liquidez está protegida por un mecanismo de bloqueo antes de participar en cualquier proyecto nuevo.
En segundo lugar, la seguridad del código del contrato inteligente también es un criterio de evaluación importante. Muchos proyectos Ruq Pull agregarán código malicioso a los contratos inteligentes, como prohibir a los inversores vender fichas o permitir a los desarrolladores emitir nuevas monedas ilimitadamente. Los inversores pueden utilizar herramientas de código abierto para verificar el código del contrato inteligente o buscar informes de empresas de auditoría de terceros para asegurarse de que el proyecto no tenga puertas traseras.
Los equipos anónimos también son una señal de advertencia
Además, los equipos anónimos también son una señal de advertencia. Si bien hay muchos fundadores anónimos en el espacio de las criptomonedas (como Satoshi Nakamoto de Bitcoin), muchos proyectos de tirón de alfombra utilizarán el anonimato para ocultar sus identidades, lo que dificulta a los inversores exigir responsabilidades. Antes de invertir, debe dar prioridad a los equipos de desarrollo con antecedentes transparentes y revisar sus registros de blockchain anteriores para evaluar la credibilidad.
Las promesas de ganancias extremadamente exageradas también son una táctica de estafa típica. Cuando un proyecto promete "rendimientos de 100 veces" o "altos rendimientos sin riesgo", generalmente significa que hay un riesgo significativo. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de altos riesgos, los inversores deben mantener la racionalidad y evitar ser engañados por la tentación de ganancias a corto plazo.
La actividad comunitaria y la transparencia del proyecto también pueden ayudar a juzgar los riesgos. Los proyectos de blockchain reales suelen tener comunidades activas, y los equipos de desarrollo actualizan periódicamente el progreso del desarrollo y responden a las preguntas de los inversores. Si la comunidad de un proyecto está llena de cuentas de bots, el equipo de desarrollo no está dispuesto a responder preguntas o deja de actualizar repentinamente después de recaudar fondos, es muy probable que sea una estafa.
¿Qué es una estafa de tirón de alfombra?
Una retirada es cuando un desarrollador o equipo retira el soporte para un proyecto, dejando las fichas de los inversores sin valor o con un valor significativamente menor que el que respaldaría un proyecto aparentemente viable.
Los tirones de alfombra suelen seguir un patrón similar: una persona o un equipo crean expectación en torno a un proyecto o ficha para atraer a los operadores en los intercambios descentralizados (DEX), que compran fichas de los pools de liquidez. Estos compradores intercambian fichas recién lanzadas por fichas valiosas como ETH o SOL.
Luego, como se muestra en la imagen a continuación, la liquidez del proyecto se retira, lo que dificulta o imposibilita el comercio. El propietario o equipo del proyecto desaparece con el dinero.
En otros casos, los equipos terminan el soporte para los proyectos o pierden objetivos clave de desarrollo, lo que provoca una caída del precio. Los equipos también pueden deshacerse de las fichas, lo que también puede provocar una caída del precio.
Los tirones de alfombra de NFT suelen seguir un patrón familiar. Un creador de NFT crea una gran expectación en torno a una nueva serie de NFT, atrayendo a los inversores a unirse a esta exclusiva comunidad de propietarios. Después de que los NFT se acuñan (se compran con ETH u otra criptomoneda), el creador desaparece con el dinero y la comunidad deja de existir. Todo lo que queda son NFT de valor dudoso.
Comparación entre tirón suave y tirón duro
No todos los "tirones" son estafas maliciosas o planeadas de antemano, por lo que existen "tirones suaves" y "tirones duros". La gravedad de un tirón de monedas también varía, y los tirones suaves pueden ofrecer oportunidades de recuperación, o al menos más tiempo para salir de la posición antes de que la ficha se vuelva inútil.
Un tirón de alfombra dura, también conocido como "tirón de alfombra", es un acto malicioso premeditado. Los desarrolladores, propietarios o equipos utilizan el miedo a perderse algo (FOMO) de los inversores con la intención de estafar a los inversores.
¿Qué es un tirón de alfombra suave?
Los tirones suaves pueden implicar un comportamiento engañoso, como exagerar las expectativas o hacer falsas promesas. En otros casos, es posible que el proyecto simplemente esté mal administrado, lo que lleva a la pérdida de confianza de los inversores y a una fuga lenta. Los propios miembros del equipo pueden vender fichas mientras aún tienen valor.
Estos tipos de eventos de "tirón de alfombra" a menudo se originan en buenas intenciones iniciales, pero luego se desvían, lo que resulta en pérdidas para los inversores.
Falsas promesas en el marketing: a diferencia de las acciones, las criptomonedas están en gran medida no reguladas, lo que abre las puertas para que los equipos o propietarios de proyectos hagan promesas exageradas sobre las fichas o el proyecto. A medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más claro que los proyectos no pueden alcanzar los objetivos establecidos y las fichas se venden.
·Mapa de ruta incompleto: el mapa de ruta del proyecto permite a los inversores comprender lo que se planea para el proyecto, lo que les permite tomar decisiones informadas. Sin embargo, es posible que el equipo no pueda o no esté motivado para entregar las funciones o campañas de marketing planificadas que agregarían valor a la ficha. La pérdida de un hito puede hacer que los inversores pierdan la confianza y vendan.
El equipo vende un exceso de fichas: los equipos suelen obtener una generosa asignación de fichas en el lanzamiento. Si el equipo vende en el mercado y tiene una gran cantidad de suministro de fichas, el gráfico se vuelve menos atractivo, lo que hace que la ficha pierda impulso y se venda.
¿Qué es un tirón de alfombra dura?
Las estafas de alfombra dura son los ladrones de callejón en el mundo de las criptomonedas, aunque al principio a menudo parecen prometedoras. En las estafas de alfombra dura, los creadores del proyecto tienen la intención de estafar a los inversores de una forma u otra.
Por ejemplo, una nueva ficha puede tener restricciones codificadas en el lanzamiento, lo que imposibilita la venta o retrasa la venta para todos, excepto para las direcciones de la lista blanca. El resultado es un gráfico impresionante que atrae a nuevos compradores. Antes de que los inversores puedan vender las fichas restringidas por tiempo, los creadores recuperan la liquidez y el comercio se detiene por completo. La ficha no vale nada.
Eliminar toda la liquidez: las fichas que se negocian en un DEX necesitan un pool de liquidez para facilitar las operaciones. El ejemplo anterior muestra una situación en la que se elimina la liquidez. Como los operadores que no están en la lista blanca no pueden vender debido al período de enfriamiento codificado de la ficha, nadie puede proporcionar liquidez. Como resultado, la ficha muere y el dinero desaparece.
●Fichas clonadas: varias fichas pueden tener el mismo código. Esto puede indicar que una o más de las fichas son futuras fichas de tendencias, como sucedió en el ejemplo anterior.
Estafas de salida: las estafas de salida generalmente involucran una oferta inicial de monedas (ICO) o una preventa, donde los propietarios del proyecto recaudan dinero de los inversores al promocionar el proyecto. Es posible que el proyecto no exista en absoluto, o puede que haya alcanzado algunos hitos simples para mostrar el progreso a los inversores y continuar recaudando dinero. Finalmente, los propietarios del proyecto tienden a desaparecer sin dejar rastro.
Patrones comunes de tirones de alfombra que se deben evitar
Los tirones suelen seguir patrones similares, lo que da a los inversores la oportunidad de evitar caer en la trampa. Tenga cuidado con la exageración en las plataformas de redes sociales. También suele ser prudente evitar las fichas recién lanzadas hasta que tenga tiempo de investigar el proyecto, el equipo, la actividad comercial y la propia ficha.
Marketing de trenes de exageración e influencia en las redes sociales
Plataformas como Twitter (X), Telegram, Discord y Warpcast ofrecen un lugar de reunión en línea para los inversores en criptomonedas que buscan una comunidad y, posiblemente, ofrecen información alfa sobre nuevas oportunidades. Sin embargo, los estafadores también utilizan estas plataformas para crear mucha expectación en un intento de estafar a los inversores.
Cuando hay cientos de miles o incluso millones de dólares en ganancias potenciales, las campañas de marketing en redes sociales bien financiadas se convierten en gastos comerciales nominales. Tenga cuidado con las promesas de ganancias de 100 veces o más. Si bien algunas fichas pueden hacer esto, las criptomonedas facilitan enormemente a los desarrolladores la creación de una nueva ficha que no respalda intencionalmente.
El silencio de los desarrolladores después del lanzamiento
Busque grupos oficiales de Telegram o Discord y vea cómo es la interacción dentro del grupo. En particular, busque actualizaciones de los desarrolladores o del equipo del proyecto. El silencio no tiene por qué ser oro. La falta de participación en la comunidad puede ser una señal importante. Es posible que los desarrolladores hayan abandonado el proyecto o que hayan creado el grupo comunitario para atraer a los primeros inversores y construir un gráfico atractivo.
Tirar de liquidez y fondos
El comercio de fichas DEX requiere un pool de liquidez, por lo que incluso un tirón de alfombra requiere un pool de liquidez, hasta que se elimina la liquidez.
Por ejemplo, una nueva ficha puede tener sólo un pequeño pool de unos pocos miles de dólares cuando se lanza. A medida que los operadores compran la nueva ficha (normalmente utilizando ETH o SOL), el valor de la ficha crece y el pool de liquidez también se hace más grande. Esto hace que la ficha parezca más atractiva, pero puede ser sólo una cortina de humo.
Es probable que las fichas en el pool de fichas estén divididas aproximadamente por la mitad entre ETH o SOL. Si el propietario del proyecto retira la liquidez de la ficha, a menudo es demasiado tarde para recuperarse. El propietario del pool de liquidez se lleva el ETH o SOL, mientras que la otra ficha en el pool no vale nada.
Busque fichas con liquidez bloqueada. Esto significa que el pool DEX no se puede cerrar inmediatamente porque utiliza un contrato inteligente con un tiempo de bloqueo.
Sitios web como Dexscreener y Dextools mostrarán si la liquidez está bloqueada. El ejemplo anterior muestra que el par de divisas WIF/SOL tiene $1.9 millones en liquidez bloqueada. Esto no garantiza que WIF vaya a subir, pero garantiza la forma en que se negocia, ya sea comprando o vendiendo.
Ejemplos notorios de estafas de tirón de alfombra
Echemos un vistazo a algunos de los peores "tirones de alfombra" que se pueden ver en varios sectores de la industria de las criptomonedas.
1. OneCoin
El mayor esquema Ponzi de criptomonedas, OneCoin, recaudó $4 mil millones al prometer a los inversores rendimientos de la inversión en criptomonedas y promocionar la empresa como una empresa legítima, estafando miles de millones de dólares.
La fundadora búlgara de OneCoin, Ruja lgnatova, desapareció sin dejar rastro en octubre de 2017 y está siendo buscada por las autoridades estadounidenses por fraude y conspiración. Actualmente es la única mujer en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, así como una de las 11 mujeres que han aparecido en la lista. Si es declarada culpable, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.
Según documentos judiciales, afirmó que OneCoin se convertiría en un "asesino de Bitcoin" y que el negocio principal de la empresa era vender materiales del curso, estafando así miles de millones de dólares a víctimas desprevenidas a las que llamó "idiotas". Las operaciones de OneCoin no estaban activas y no había blockchain. En cambio, la moneda se basaba en un servidor SQL.
Después de que Ignatova desapareciera, su hermano Konstantin Ignatov tomó el control, pero fue arrestado en 2019 y finalmente se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero.
2. Thodex
Thodex, fundada en 2017, era una bolsa de criptomonedas turca que desapareció en abril de 2021, con fondos de inversores por valor de más de $2 mil millones. En ese momento, el fundador y CEO de la ahora desaparecida bolsa, Faruk FatihÖzer, dijo que se habían visto obligados a suspender las operaciones debido a un ciberataque y que los fondos de los inversores estaban seguros antes de que desaparecieran.
En 2021, Turquía abrió una investigación sobre Özer por sospecha de fraude y establecimiento de una organización criminal, arrestó a docenas de empleados de Sodex y confiscó las computadoras de la empresa. Interpol también emitió una alerta roja, lo que significa que se les pidió a todos los policías del mundo que lo encontraran y lo arrestaran.
En septiembre de 2022, Özer fue arrestado en la ciudad albanesa de Vlore. Según la firma de análisis de blockchain Chainanalysis, alrededor del 90% del valor total perdido debido a los tirones de alfombra en 2021 se atribuyó a este intercambio centralizado fraudulento.
Según los informes locales, el fiscal estatal ha solicitado una pena de prisión de 40.564 años para todos los implicados, incluido Özer, porque la acusación incluye a más de 2.000 demandantes.
3. AnubisDAO
Este proyecto de Dogecoin recaudó $60 millones en ETH (13,597 ETH) de los inversores a cambio de fichas ANKH nativas. Menos de 24 horas después del inicio del proyecto, los fondos y los fondos del pool de inversión se enviaron a otra dirección y nunca se recuperaron.
Como no había liquidez disponible para el comercio, el precio de las fichas ANKH cayó a cero.
AnubisDAO se describió a sí mismo como una bifurcación de OlympusDAO, una moneda de reserva descentralizada respaldada por la venta de bonos y proveedores de liquidez. Al principio, el equipo solo tenía un servidor de discordia y una cuenta de Twitter ahora inactiva, pero sin sitio web ni libro blanco, y los desarrolladores usaban seudónimos.
"AnubisDAO debería servir como advertencia para los inversores cuando evalúen oportunidades similares. La conclusión más importante es evitar las nuevas fichas que no hayan sido auditadas por el código", dijo Chainalysis en su informe de delitos con criptomonedas de 2021.
4. Ficha Squid Game (SQUID)
Una de las peores estafas de criptomonedas es el proyecto Web3 Squid Game (SQUID), que fue lanzado por un influencer en la cadena inteligente de Binance en 2021 y promocionado a través de una amplia cobertura mediática. Según Solidus Labs, el 12% de las fichas de la cadena BNB son estafas.
Aprovechando la popularidad de la serie de Netflix del mismo nombre, la ficha Squid Game recaudó $3.3 millones de los inversores. Luego, los desarrolladores drenaron el pool de liquidez de SQUID y huyeron con los fondos de los usuarios.
Solidus Labs señaló en un informe que la ficha Squid Game fue el ejemplo más conocido de vulnerabilidad de olla de miel, que invocaba un contrato externo en el contrato de implementación, haciéndola parecer una moneda de meme de rápido crecimiento a los ojos de muchos usuarios.
El proyecto tiene un sitio web, pero está plagado de errores gramaticales y mecanismos antidumping. Un streamer de Twitch capturó la vulnerabilidad en vivo durante una transmisión en vivo, que mostró que la capitalización de mercado de la moneda cayó instantáneamente de $2.2 billones a casi cero. Al momento de la publicación, SQUID se cotizaba a $0.0096, más del 96% por debajo de su máximo histórico.
5. NFTs de Mutant Ape Planet (MAP)
La serie Mutant Ape Planet (MAP) NFT es una versión knockoff de la popular serie Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT. Recientemente fue arrestado y acusado de fraude.
Aurelien Michel, un ciudadano francés de 24 años que reside en los Emiratos Árabes Unidos, fue detenido tras aterrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York. Según la acusación, Michel y otros acusados sin nombre promocionaron su proyecto NFT a compradores potenciales, prometiendo que comprar los NFT les daría beneficios como "recompensas, sorteos, acceso exclusivo a otros activos de criptomonedas y apoyo de la billetera comunitaria". Los desarrolladores también prometieron vagamente "terreno metaverso", pero ninguna de estas promesas se materializó.
Se alega que cuando se vendieron todos los NFT, los acusados transfirieron los fondos a otras billeteras controladas por Michel, quien admitió el tirón de alfombra en el canal Discord de la comunidad bajo el alias de "James".
El reconocido analista de blockchain ZachXBT dijo que los datos en cadena muestran que Michel ganó millones de dólares con varios otros casos de fraude similares, como Fashion Ape NFT y Mad Camel.
¿Cómo evitar la estafa de tirón de alfombra?
Para evitar ser víctima de un tirón de alfombra, los inversores deben adoptar una estrategia de evaluación de riesgos de varios niveles. En primer lugar, investigar a fondo los antecedentes del proyecto, incluidos los miembros del equipo, la experiencia pasada y los socios. Los proyectos legítimos suelen tener libros blancos claros y proporcionan planes técnicos y de desarrollo detallados, mientras que los proyectos fraudulentos suelen estar llenos de descripciones vagas.
En segundo lugar, utilice un explorador de blockchain para comprobar la actividad del contrato inteligente. Por ejemplo, puede ver si los fondos están concentrados en manos de grandes titulares, si hay un gran número de transacciones inusuales o si hay un registro de que el equipo de desarrollo haya retirado repentinamente una gran cantidad de fondos. Todos estos signos podrían indicar un riesgo de tirón de alfombra.
Además, diversificar las inversiones también es una forma eficaz de reducir el riesgo. Distribuir los fondos en diferentes proyectos, en lugar de apostar por una única ficha de alto riesgo, puede reducir las pérdidas causadas por los tirones de alfombra.
Además, manténgase alerta y no confíe fácilmente en la exageración en línea. Muchos proyectos de tirón de alfombra utilizarán las redes sociales para crear una atmósfera de FOMO (miedo a perderse algo), animando a los inversores a comprar mucho en poco tiempo. Si la forma en que se promociona un proyecto es demasiado agresiva y no tiene soporte técnico real, debe aumentar su vigilancia.
Conclusión del tirón de alfombra
El tirón de alfombra es una de las estafas más destructivas en el mercado de criptomonedas, causando enormes pérdidas a innumerables inversores. Sin embargo, siempre y cuando domine las habilidades clave para identificar los riesgos y establezca una estrategia de inversión rigurosa, puede reducir eficazmente la amenaza de los tirones de alfombra. En 2025, a medida que se expanden los campos de DeFi, GameFi y Web3, surgirán nuevos tipos de estafas. Los inversores deben mantener la racionalidad y evaluar cuidadosamente cada oportunidad de inversión para realmente lograr la apreciación del capital y evitar convertirse en la próxima víctima del tirón de alfombra.
Lo anterior es la introducción detallada de ¿Qué es el tirón de alfombra de criptomonedas y cómo evitarlo? ¡Espero que les guste!
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