1 No solo la retirada de fondos, también la entrada de fondos puede congelar la tarjeta. Si la cuenta de la otra parte (el comerciante) está involucrada en fraude, si le envías dinero, tu tarjeta también será congelada.

2 Si la entrada de fondos es congelada, ya sea que la policía local o de otra localidad te llame para que vayas, puedes ir y explicar que solo estás intercambiando criptomonedas. Si te dicen que no juegues más, simplemente asiente y generalmente no habrá problema. Si no vas, podría reportar tu información al sistema antifraude, lo que resultaría en que todas tus tarjetas queden congeladas.

3 Si la retirada de fondos es congelada, depende de la situación. Si la policía local te llama para que vayas, puedes ir; si no vas, pueden ir a buscarte, ya que son locales y no hay problema de presupuesto. Si vas, si te piden que devuelvas el dinero, devuélvelo. Una vez que lo hagas, el trabajo del oficial está completo y no te pondrá en problemas. No digas cosas como que también eres una víctima; para el oficial, eso es complicar su trabajo, y hay una alta probabilidad de que te perjudique, pudiendo reportar tu caso al sistema antifraude, lo que causaría que todas tus tarjetas queden congeladas. Si la policía de otra localidad te llama para que vayas, primero llama para preguntar sobre la situación y explica que solo has estado intercambiando criptomonedas y que recibiste dinero sucio sin saberlo. Puedes cooperar para devolver el dinero, pregúntales qué necesitas hacer y si puedes proporcionar información de forma remota, diciendo que estás ocupado en el trabajo. Si te dicen que debes ir, definitivamente no vayas. Puede que solo se trate de un caso que necesita fondos y no valga la pena ir, pero si decides ir, podría haber consecuencias graves.

4 No busques a los comerciantes para ingresar o retirar fondos; los comerciantes, en esencia, son estafadores. Buscar a los comerciantes para ingresar o retirar fondos es como buscar prostitutas; el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual es muy alto.