Ravinder Kumar, el presunto estafador detrás de la estafa de Telegram de 50 millones de dólares, dirigió un esquema Ponzi bajo el nombre de acuerdos de tokens OTC. Aquí están los detalles.
Mientras el mundo se centraba en la guerra Israel-Irán y su impacto en el mercado de criptomonedas, una grave estafa de Telegram de 50 millones de dólares robó a la gente.
Un fraude masivo de sobre el mostrador (OTC) perpetrado por una popular plataforma de redes sociales llamada Telegram costó millones a los inversores y a Aza Ventures. Ahora, los expertos en cadena han revelado al hombre detrás de esto. Hablemos.
¿Cómo ocurrió la estafa del telegrama de 50 millones de dólares?
A medida que el mercado de criptomonedas ha alcanzado un valor de 3 trillones de dólares, el mundo entero está observando la industria. Sin embargo, en medio del éxito, los estafadores y hackers también son persistentes, afectando a comerciantes inocentes.
Recientemente, el intercambio iraní Nobitex fue hackeado, y ahora se ha descubierto una estafa de Telegram de 50 millones de dólares, mostrando cómo la seguridad y el conocimiento deberían ser una prioridad principal para los usuarios.
Según un análisis del analista de criptomonedas, Altcoin Alpha, el estafador creó un acuerdo OTC de Nivel 1 y lo difundió a grupos privados de Telegram. El acuerdo fue circulado y respaldado por individuos de confianza y con buena reputación como Crypto Wheels y capitalistas de riesgo.
Además, ofrecía hasta un 50% de descuento en ciertas asignaciones de altcoins en tendencia como Apto, SEI, SWELL y otras. Todo comenzó sin problemas inicialmente (noviembre de 2024 - enero de 2025), pero pronto se convirtió en un esquema Ponzi de criptomonedas de 50 millones de dólares.
Con el tiempo, cada vez más personas se unen a medida que los miembros promueven los enormes beneficios que reciben. Sin embargo, solo fue un esquema Ponzi donde los estafadores pagaban a antiguos clientes con el dinero del siguiente cliente.
Más tarde, en mayo de 2025, las señales de alerta se volvieron más prominentes pero se ignoraron en su mayoría porque estaban ganando dinero.
Finalmente, colapsó en junio de 2025 cuando se detuvo la distribución de tokens. Los agentes se desconectaron y pusieron excusas como viajes, problemas de intercambio, etc. hasta que se destapó la estafa de Telegram.
El 19 de junio, el principal corredor de negocios Aza Ventures reveló que habían sido defraudados. Supuestamente descubrieron "Fuente 1" dirigiendo el esquema Ponzi, y pronto se encontraron más negocios, convirtiéndolo en un esquema de criptomonedas global de 50 millones de dólares.
¿Quién está detrás de la estafa de Telegram de 50 millones de dólares?
AZA Ventures solo reveló que el estafador, Fuente 1, es de origen indio. Lo mantienen en secreto porque creen que es su mejor oportunidad para recuperar la inversión.
Sin embargo, algunos expertos en cadena como Altcoin Alpha, Crypto Sleith y otros expusieron a Ravinder Kumar (fundador de Self Chain) como el presunto estafador de la estafa de 50 millones de dólares. Notablemente, él ha negado las acusaciones y afirmó que actualizará a la comunidad pronto.
Sin embargo, no hay ninguna actualización nueva de su parte en el momento de la prensa.
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