🫵🫵🫵🫵 ¿qué funcionario ruso está involucrado ??
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Ciudadano de Nueva York Acusado de Lavar 530 Millones de Dólares Desde Rusia
Iurii Gugnin, ciudadano ruso que vive en Nueva York, está acusado de haber lavado más de 530 millones de dólares de Rusia a EE. UU. a través de la empresa de criptomonedas Evita, violando las órdenes de sanción.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acaba de presentar una acusación de 22 cargos contra Iurii Gugnin, un ciudadano de 38 años de nacionalidad rusa que reside en Nueva York, con graves acusaciones de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero a través de actividades de criptomonedas. El caso se considera uno de los mayores esquemas de lavado de dinero relacionados con la violación de las sanciones contra Rusia.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acaba de presentar una acusación de 22 cargos contra Iurii Gugnin, un ciudadano de 38 años de nacionalidad rusa que reside en Nueva York, con graves acusaciones de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero a través de actividades de criptomonedas. El caso se considera uno de los mayores esquemas de lavado de dinero relacionados con la violación de las sanciones contra Rusia.
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