Binance anunció este lunes (9) que cooperó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y las autoridades de Taiwán para desmantelar uno de los mayores mercados de drogas de la dark web, el Incognito Market.
Según información compartida exclusivamente con BeInCrypto, el sitio movió más de 100 millones de dólares en ventas ilícitas antes de ser desactivado.
La actividad criminal en la dark web ha ganado protagonismo en el sector cripto, generando escándalos políticos y filtraciones de datos sensibles. A pesar de esto, las autoridades internacionales han intensificado los esfuerzos para reprimir estas actividades.
Binance destacó su papel central en la identificación y interrupción del esquema, colaborando con diversas agencias durante la llamada Operación RapTor.
De acuerdo con el DOJ, la acción resultó en la detención de 270 individuos — entre vendedores, compradores y administradores — en 10 países. Además, se incautaron más de 180 armas de fuego, 144 kilos de fentanilo y otras drogas adulteradas, así como más de 200 millones de dólares en efectivo y criptoactivos.
Kash Patel: Operación Raptor, la represión sobre el fentanilo — Vamos a China continental, los laboratorios y los bancos
El FBI confiscó en solo 3 meses, suficiente fentanilo para matar a todos en América y Canadá… 
“El fentanilo es una droga sintética manufacturada.. no lo cortas de un… pic.twitter.com/4QTs2CIcXX
— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) 28 de mayo de 2025
Binance rastrea carteras y ayuda a arrestar a líderes del Incognito Market
Por su parte, Binance llevó a cabo investigaciones nativas de la Web3 sobre el mercado de drogas Incognito Market en la dark web. La unidad de inteligencia financiera del intercambio, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), identificó las carteras vinculadas al sitio después de romper capas de cortafuegos y desentrañar métodos de lavado. Con esta información, el equipo desenmascaró a los administradores clave, que las autoridades arrestaron a continuación.
“Incluso con herramientas de privacidad sofisticadas, cada transacción cripto deja un rastro digital — lo que es cada vez más vital en las investigaciones policiales de hoy. La colaboración transfronteriza y las asociaciones público-privadas ya no son opcionales — son esenciales. A medida que los casos de cripto se vuelven más complejos, la cooperación global es la solución para combatir el crimen de manera efectiva”, afirmó Nils Andersen-Röed, jefe global de la FIU de Binance.
Para el mayor intercambio de cripto del mundo, hay múltiples motivaciones para actuar contra los criminales. Además de reforzar su reputación institucional, la empresa tiene motivos internos. A finales de marzo, hackers divulgaron en la dark web grandes volúmenes de datos de usuarios de Binance, creando riesgos potenciales para la seguridad. La cooperación con el DOJ fortalece la actuación de la FIU contra este tipo de amenaza.
Además, incluso después de anunciar una reducción en el número de investigaciones contra empresas del sector, el Departamento de Justicia de EE. UU. sigue comprometido en enfrentar grandes operaciones criminales que involucran criptoactivos. Se espera que continúe movilizando sus amplios recursos para desarticular redes significativas.
Binance agregó que ha colaborado con otras agencias en la represión del crimen en la dark web. En mayo, el intercambio apoyó a Europol en la investigación de plataformas dirigidas a la explotación infantil, utilizando técnicas similares a las aplicadas en la Operación RapTor. Ante este historial, la tendencia es que la empresa continúe involucrada en operaciones de alto impacto en el futuro.
El artículo Binance expone y derriba mercado de drogas en la dark web, entiende fue visto por primera vez en BeInCrypto Brasil.