La publicación Fraude en el Comercio de Criptomonedas Aumenta en India y Más Allá: MEXC Da la Alarma apareció primero en Coinpedia Fintech News
Un informe reciente de la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC ha revelado una tendencia preocupante en el comercio fraudulento. El informe, que se centra en los primeros tres meses de 2025, dice que las estafas y la manipulación del mercado han aumentado un 200% en comparación con el trimestre anterior. La mayoría de estos casos se encontraron en India, Indonesia y la región de la CEI.
Los Intentos de Fraude se Disparan
MEXC descubrió más de 80,000 casos de fraude solo en el primer trimestre. Estas estafas incluyeron esfuerzos coordinados por grupos que utilizan operaciones falsas y bots automatizados. En total, la bolsa dice haber encontrado más de 3,000 grupos de fraude.
Dos factores principales parecen haber causado este aumento. Primero, MEXC incluyó nuevos tokens de mercados más pequeños, lo que atrajo tanto a nuevos usuarios como a estafadores. Segundo, las bajas tarifas de negociación de MEXC atrajeron a más personas, incluidos aquellos que buscan aprovechar una supervisión débil.
India e Indonesia Lideran el Grupo
India vio el mayor número de cuentas sospechosas, con casi 27,000 señaladas. Indonesia tuvo alrededor de 5,600 cuentas sospechosas, y la región de la CEI informó más de 6,400.
Los números de Indonesia son especialmente preocupantes, con un aumento del 1,300% en comparación con finales de 2024. Los expertos dicen que la emoción en torno a las criptomonedas en estas áreas a menudo crece más rápido que el conocimiento de las personas sobre el comercio seguro.
Un informe de febrero del Centro Nacional de Educación Financiera de India encontró que solo el 27% de los adultos indios conocen lo básico sobre la gestión del dinero. Entre los jóvenes, el número cae a solo el 19%. Esta falta de conocimiento brinda a los estafadores una forma fácil de entrar.
Falsas Promesas de Falsos Influencers
Muchas personas en estos países aprenden sobre criptomonedas a través de redes sociales, como Telegram o YouTube. Desafortunadamente, no todos los que dan consejos son honestos. Algunos fingen ser influencers de confianza, compartiendo consejos falsos y esquemas de inversión secretos. Prometen ganancias rápidas, pero muchas de estas son estafas destinadas a engañar a la gente.
MEXC Refuerza la Protección. En respuesta, MEXC está fortaleciendo sus sistemas. Están utilizando detección de fraude en tiempo real y revisando cuentas sospechosas. MEXC también planea enseñar a los usuarios cómo evitar estafas y proteger su dinero.
Tracy Jin, COO de MEXC, dijo: “2025 ha mostrado un nuevo tipo de estafa. Nos estamos enfocando en detener estos trucos y ayudar a nuestros usuarios a negociar de manera segura.”