La bolsa de criptomonedas MEXC observó un aumento del 200% en la actividad de comercio fraudulento de un trimestre a otro entre enero y marzo de 2025, según su informe trimestral.
Según la bolsa, se identificaron 80,057 intentos de fraude organizados de más de 3,000 sindicatos de fraude en el primer trimestre. La actividad fraudulenta incluyó manipulación del mercado, comercio lavado y bots de trading automatizados que explotaban a los usuarios a través de una ejecución de comercio “injusta”.
MEXC dijo que el aumento del fraude fue más pronunciado en India, con la bolsa señalando casi 27,000 cuentas por actividad sospechosa, seguida de la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) e Indonesia, que tenían 6,404 y 5,603 cuentas señaladas, respectivamente.
Tracy Jin, directora de operaciones en MEXC, dijo que la actividad fraudulenta fue alimentada por un flujo constante de víctimas desprevenidas canalizadas a través de estafas de ingeniería social. Jin agregó:
“Mientras que 2021 estuvo marcado por explotaciones de DeFi, 2025 se caracteriza cada vez más por la manipulación del mercado mediante ingeniería social. Hemos observado un número creciente de llamados grupos de trading ‘educativos’ que parecen ser esfuerzos coordinados para engañar a los usuarios."
La falta de educación sobre criptomonedas y comercio fue la causa raíz del aumento del fraude, con muchos nuevos usuarios en estos países ingresando a los mercados antes de entender las estafas comunes y los peligros de la ingeniería financiera que apuntan a los usuarios de criptomonedas, dijo MEXC.
Los hallazgos recientes de la bolsa destacan la necesidad de educación y concienciación sobre las estafas comunes que apuntan a los usuarios de criptomonedas para evitar caer en manos de actores maliciosos.
Los ataques de ingeniería social se amplifican en la primera mitad de 2025
En abril de 2025, el detective on-chain ZackXBT reveló detalles del incidente sobre un individuo anciano que perdió $330 millones en Bitcoin (BTC) en una estafa de ingeniería social.
Según una actualización posterior de ZackXBT, el equipo de seguridad de Binance y otras empresas de seguridad blockchain ayudaron a congelar $7 millones de los $330 millones.
La bolsa de criptomonedas Coinbase reveló una violación de datos y un posterior intento de rescate, que podría afectar hasta a 70,000 clientes de la bolsa, en mayo de 2025.
Los actores de la amenaza se apoderaron de datos de identificación de clientes, incluidos nombres, direcciones y números de teléfono, pero no se comprometieron claves privadas ni fondos de usuarios durante la violación de datos.
Sin embargo, el fundador de TechCrunch, Michael Arrington, advirtió que la violación de datos probablemente puso a los inversores en peligro físico al revelar su información de contacto.
Revista: El hackeo de Coinbase muestra que la ley probablemente no te protegerá: Aquí está el porqué