Los reguladores han tomado una serie de medidas enérgicas contra el espacio criptográfico, y algunos casos recientes involucran a Kraken, Coinbase y Paxos relacionados con el cumplimiento, las apuestas y la acuñación de monedas estables.
Sin embargo, un nuevo caso en las finanzas descentralizadas (DeFi) está acaparando los titulares hoy, con el fundador de la popular plataforma DeFi Forsage pasando desapercibido por un gran jurado federal por ejecutar un esquema Ponzi valorado en más de 340 millones de dólares.
El fundador de Forsage acusado de esquema Ponzi
Según los informes, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a los fundadores de Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov y Mikhail Sergeev, de múltiples cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero.
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón ha estado investigando a Forsage durante meses, revelaron en una publicación reciente.
Los cargos alegan que la plataforma es un "esquema piramidal" que se basa en reclutar nuevos miembros para pagar retornos a los primeros inversores. El informe también afirma que los fundadores de Forsage utilizaron declaraciones falsas y engañosas para atraer a los inversores al plan.
Más detalles revelaron que los acusados describieron falsamente la plataforma Forsage como un entorno legal donde los inversores podían obtener enormes ganancias con bajo riesgo. Los fundadores también utilizaron múltiples plataformas de redes sociales y su sitio web para promover el plan, prometiendo a los inversores operaciones fluidas.
El análisis de Blockchain afirma que más del 80% de los inversores de Forsage recibieron menos éter del que invirtieron. Además, más del 50% de los inversores no obtienen nada después de invertir.
Las estrategias de los demandados y el espacio DeFi
Según documentos judiciales, los acusados desarrollaron una contraseña dentro del contrato inteligente xGold, una cuenta de plataforma en la cadena de bloques Ethereum. El código recopiló fraudulentamente fondos de inversores de la red Forsage y los transfirió a cuentas en moneda digital bajo el control de los fundadores.
La medida va en contra del acuerdo original firmado por los fundadores e inversores, que preveía un flujo 100% libre de riesgos de los fondos de Forsage a los miembros del proyecto.
Sin embargo, los fundadores de Forsage aún tienen que responder a las acusaciones y no está claro si tienen representación legal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión, según el informe. Se espera que el caso llegue a juicio en los próximos meses y el resultado podría tener un impacto significativo en la industria DeFi.
La noticia ha conmocionado a la comunidad DeFi, que ha crecido rápidamente en los últimos años, con plataformas financieras descentralizadas como Forsage que permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas sin intermediarios como los bancos. Sin embargo, la falta de regulación en el espacio DeFi ha generado preocupaciones sobre el fraude y la protección de los inversores.
Vale la pena señalar que Luis Quesada, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, dijo que a medida que se desarrolla el ecosistema de la moneda digital, los delincuentes siguen ideando implacablemente nuevos métodos para llevar a cabo sus planes. Pero agregó que el FBI sigue comprometido a trabajar con socios encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales para mantener un ecosistema criptográfico pacífico.