Los intercambios líderes Binance y Kraken han repelido con éxito ataques sofisticados de ingeniería social que recientemente comprometieron a Coinbase, uno de sus principales competidores. Esto es según fuentes familiarizadas con la situación.
Sin embargo, los representantes de Kraken y Binance aún no han confirmado o comentado sobre el asunto.
Los hackers intentaron sobornar al personal de Binance para robar información de los clientes.
Los estafadores supuestamente apuntaron a Binance, ofreciendo sobornos al personal del servicio al cliente de la plataforma, e incluso incluyeron un contacto de Telegram para una comunicación adicional con el personal.
Afortunadamente, el intercambio utiliza bots de inteligencia artificial para detectar posibles ofertas de soborno en múltiples idiomas y detener esas conversaciones. Al igual que la mayoría de los otros intercambios, solo representantes específicos pueden acceder a la información del cliente durante las llamadas iniciadas por el cliente.
El año pasado, en diciembre, varios intercambios rivales notaron los ataques de ingeniería social en Coinbase y advirtieron al equipo del intercambio. Según personas familiarizadas con el asunto, al menos un intercambio alertó al equipo de seguridad de Coinbase a través de Telegram en múltiples ocasiones. Sin embargo, Coinbase aún no ha comentado si otros intercambios se pusieron en contacto con ellos.
A pesar de las advertencias reportadas, los hackers lograron sobornar a algunos empleados del servicio al cliente, convenciéndolos de robar datos de los clientes, incluidos nombres, fechas de nacimiento, direcciones, nacionalidades y otros detalles bancarios. Los hackers luego pidieron $20 millones al intercambio para eliminar la información que recibieron.
Coinbase afirmó que comenzó a ver actividad sospechosa de sus representantes tan pronto como en enero. La información que robaron podría usarse fácilmente para suplantar al intercambio, atraer a usuarios desprevenidos o hacerse pasar por las víctimas con otros proveedores de servicios y acceder a sus cuentas.
Mike Dudas, el socio gerente de la firma web3 6MV, incluso comentó: “Es una violación importante; la cantidad de información personal compartida es asombrosa. Hacer que las personas consideren su seguridad física personal, especialmente con las cosas que están sucediendo en Francia y en otros lugares.”
El DOJ acusó a 12 personas de lavado de dinero y conspiración RICO.
Los ataques de ingeniería social en los intercambios de criptomonedas han aumentado durante los últimos dos años. Los atacantes han recurrido a comprar información de los usuarios y utilizar malware para adquirir información en la dark web.
Los hackers intentaron llamar a algunos usuarios de Binance en Israel, incitándolos a mover sus fondos a una nueva billetera que ellos gestionaban.
El Departamento de Justicia también acusó recientemente a 12 personas por supuestamente participar en una operación internacional de extorsión cibernética que generó más de $263 millones.
Los 12 acusados enfrentan cargos de conspiración RICO, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
Los asociados supuestamente utilizaron los activos digitales robados para comprar servicios de discotecas que alcanzaban hasta $500,000 por noche, bolsos de lujo, relojes extravagantes valorados entre $100,000 y $500,000, y casas de alquiler en Los Ángeles, Hamptons y Miami. También alquilaron jets privados, contrataron un equipo de guardias de seguridad privados y compraron al menos 28 autos exóticos por alrededor de $100,000 a $3.8 millones.
El DOJ afirmó que lavaron los fondos robados a través de varios mezcladores e intercambios mediante cadenas de cáscara, billeteras de paso y redes privadas virtuales.
Entre los 12 se encuentra Malone Lam, quien también robó alrededor de 4100 BTC en agosto de 2024 y alrededor de $14 millones en criptomonedas en julio de ese mismo año. Malone y sus asociados también estuvieron involucrados en robos a casas. En una ocasión, Marlon Ferro, uno de los miembros de la empresa, irrumpió en una casa en Nuevo México para tomar una billetera digital de hardware mientras Lam vigilaba la ubicación de la víctima.
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