El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York no describió sus nuevas capacidades, pero dijo que ayudarán a detectar una variedad de actividades ilegales.
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) ha anunciado mejoras en su capacidad para detectar actividades ilegales utilizando monedas virtuales entre las entidades que regula. Dijo que las nuevas capacidades son parte de sus esfuerzos para mantener el ritmo de la industria y abordar de manera proactiva el mercado de divisas virtuales.
NYDFS emitió una breve declaración sobre sus nuevas capacidades el 21 de febrero, que no incluía información específica sobre "nuevas herramientas de monitoreo de riesgos de manipulación del mercado y uso de información privilegiada". Sin embargo, la declaración promete:
"Las nuevas mejoras proporcionarán a la División capacidades adicionales para detectar posibles usos de información privilegiada, manipulación del mercado y actividades de vanguardia relacionadas con la exposición o posible exposición de entidades y solicitantes regulados por la División a las direcciones de billeteras de moneda virtual listadas".
"Estas herramientas nos ayudarán a combatir los delitos y el fraude financieros, responsabilizar a las entidades reguladas y fortalecer aún más nuestro liderazgo en la regulación de las monedas virtuales", dijo la directora del NYDFS, Adrienne Harris.
Los anuncios de nuevas capacidades tecnológicas no especificadas parecen ser parte del manual de aplicación del NYDFS. La agencia anunció el año pasado que estaba "acelerando la adquisición de tecnología adicional de análisis de blockchain" como parte de las sanciones contra las empresas rusas tras la invasión rusa de Ucrania.
La agencia también publica periódicamente directrices para las entidades que regula, recomendando a los bancos participar en criptomonedas en diciembre y afirmando ser el primer regulador en publicar directrices sobre la emisión de monedas estables en junio.
NYDFS recientemente jugó un papel importante en la decisión de la plataforma de infraestructura blockchain Paxos Trust de dejar de acuñar Binance USD, abriendo la moneda estable después de la detección del token. A principios de este año, recibió un acuerdo de 100 millones de dólares de Coinbase por una supuesta acumulación de 100.000 alertas de transacciones sospechosas. En agosto, llegó a un acuerdo con Robinhood Crypto y recibió una multa de 30 millones de dólares por problemas de cumplimiento contra el lavado de dinero.