Las finanzas descentralizadas (DeFi) no solo brindan más posibilidades a la cadena de bloques, sino que también se convierten en un caldo de cultivo para los delincuentes. Hay muchos casos de fraude ocultos bajo el manto de DeFi, y el más típico es la "estafa de minería de liquidez". Ayer mismo, el usuario de Twitter "yingbnb" compartió la experiencia de engaño de un inversor en la plataforma X. La víctima transfirió varios ETH al estafador, pero no pudo obtener BNB como prometió, y los activos criptográficos transferidos por él mismo también son irrecuperables.
Según los registros de chat expuestos por "yingbnb", se puede ver claramente que se trata de una de las primeras "estafas de arbitraje de intercambio BNB/ETH". El incidente es más o menos así: en el software social Telegram, un estafador que se hace llamar "Binance Qiqi" se hace pasar por un funcionario oficial del intercambio Binance, engaña a la víctima "Prince Fandi-Mainland" y le dice que puede transferir ETH a Un llamado "grupo de minería por contrato" participa en la minería de liquidez y promete altos rendimientos en forma de BNB. Sin embargo, de hecho, la llamada "dirección de contrato" proporcionada por el estafador es solo una dirección de billetera receptora, lo que hace que todo el ETH de la víctima finalmente fluya hacia el bolsillo del estafador.
Sin embargo, la historia no termina ahí.
Por un lado, los estafadores simplemente no pueden cumplir su promesa de devolver BNB, por otro lado, para defraudar más fondos, los estafadores también utilizan varias razones, como "error en la información de transferencia", "operación de transferencia irregular", "billetera"; control de riesgos", etc. Pide continuamente a las víctimas que transfieran dinero para levantar el llamado "control de riesgos" y desbloquear "todos los beneficios". Con el tiempo, hasta que los fondos de la víctima se agoten por completo o se dé cuenta de que puede haber sido engañada, el estafador ya no responderá a los mensajes, o incluso bloqueará y eliminará directamente a la víctima.
La estafa de minería de liquidez es en realidad una trampa de phishing disfrazada de DeFi. Los estafadores suelen contactar a las víctimas en diversas redes sociales haciéndose pasar por personal oficial, brindándoles consejos de inversión falsos e invitándolas a participar en las llamadas actividades de extracción de liquidez. Aunque el estafador puede devolver algunas ganancias al principio, esto es solo para inducir a la víctima a transferir más activos y, en última instancia, lograr el propósito del fraude.
¿Cómo evitar ser estafado?
Primero, asegúrese de que cualquier token o dirección de contrato DeFi se pueda encontrar en la cadena de bloques para confirmar la exactitud de la dirección de transferencia.
En segundo lugar, verifique la identidad del personal oficial a través del canal de verificación oficial correspondiente. Por ejemplo, Binance proporciona dicho canal.
Por último, los inversores deberían permanecer atentos a las solicitudes de transferencia de otras personas, no creer nunca en la tentación de obtener altos rendimientos y pensarlo dos veces antes de comprometerse.
