La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha advertido a los nigerianos que eviten participar en actividades de inversión en Tofro.com, etiquetando la plataforma en línea como una operación de comercio de criptomonedas potencialmente fraudulenta.
Según la comisión, Tofro no está autorizada para operar en el mercado de capitales nigeriano al carecer tanto de la aprobación regulatoria necesaria como del respaldo legal para solicitar inversiones del público.
“La comisión informa al público que Tofro no está registrada por la comisión ni para solicitar inversiones del público ni para operar en ninguna otra capacidad dentro del mercado de capitales nigeriano,” decía el aviso.
La SEC explicó que las operaciones de Tofro exhiben características clásicas de un esquema Ponzi tales como:
Ofreciendo retornos inusualmente altos
Dependiendo de referencias para los pagos, y
No honrando las solicitudes de retiro.
La comisión enfatizó que cualquier persona que elija invertir en la plataforma lo hace completamente bajo su propio riesgo.
“Las investigaciones han revelado que las operaciones de Tofro exhiben los indicadores típicos de un esquema Ponzi fraudulento, incluyendo la promesa de retornos inusualmente altos, una fuerte dependencia de un sistema de referencias para mantener los pagos y la falta de cumplimiento de las solicitudes de retiro de los suscriptores.”
El Director General de la SEC, Emomotimi Agama, subrayó la importancia de verificar el estado de registro de cualquier plataforma en el sitio web oficial de la comisión antes de invertir. Instó a los nigerianos a tener cuidado con las promesas de altos rendimientos de operadores no licenciados advirtiendo que invertir dinero ganado con esfuerzo en empresas no reguladas por la SEC conlleva graves riesgos.
También advirtió que estar registrado en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) o en la Unidad Especial de Control Contra el Lavado de Dinero (SCUML) bajo la EFCC no hace que un esquema de inversión sea legítimo o autorizado para solicitar fondos del público.
La SEC y la EFCC han intensificado su lucha contra los esquemas Ponzi en los últimos meses al incluir en una lista negra plataformas de inversión sospechosas y lanzar campañas de concienciación pública destinadas a proteger a los nigerianos del fraude financiero.
La advertencia sigue a un clamor público sobre las operaciones de la plataforma de comercio de activos digitales, CBEX. A pesar de carecer de cualquier presencia verificada en redes sociales, CBEX se presentó como una plataforma de inversión de alto rendimiento, pero finalmente dejó a los inversores enfrentando pérdidas financieras significativas.
ALERTA DE FRAUDE | Los Kenianos Cuentan Pérdidas en la Plataforma de Comercio de Cripto y Forex CBEX
“Esta mañana, me desperté con alrededor de $6,000 (KES 777,680) en mi billetera de cripto. Pero alrededor de las 7 PM, se había borrado a cero.”https://t.co/h1ZWFjfKZa @KeTreasury @CMAKenya @CBKKenya @DCI_Kenya pic.twitter.com/0h7jq8cRXg
— BitKE (@BitcoinKE) 16 de abril de 2025
La SEC ya había advertido al público que CBEX es una de varias plataformas no registradas que ofrecen inversiones en criptomonedas, comercio de divisas o esquemas basados en blockchain sin la aprobación regulatoria, operando completamente fuera de la supervisión de la SEC.
La EFCC, por su parte, ha emitido un aviso de búsqueda para ocho individuos acusados de participar en la supuesta operación fraudulenta llevada a cabo a través de Crypto Bridge Exchange (CBEX).
REGULACIÓN | @officialEFCC Publica Lista de 8 Nigerianos y Kenianos Supuestamente Detrás del Fraude de CBEX
La plataforma ha atraído a usuarios de varios países, incluidos Kenya y Egipto. En Kenia, individuos se quejaron de perder fondoshttps://t.co/26kVa9blHG @DCI_Kenya pic.twitter.com/sNquFMaB4s
— BitKE (@BitcoinKE) 28 de abril de 2025
Síguenos en X para las últimas publicaciones y actualizaciones
Únete e interactúa con nuestra comunidad de Telegram
_________________________________________
_________________________________________