La plataforma de intercambio de criptomonedas OKX contrató supuestamente al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para asesorarlo sobre la investigación federal que resultó en que la firma se declarara culpable de varias violaciones y acordara pagar 505 millones de dólares en multas y sanciones.
Cuomo, un abogado registrado en Nueva York, asesoró a OKX sobre asuntos legales derivados de la investigación en algún momento después de agosto de 2021, cuando renunció como gobernador de Nueva York, informó Bloomberg el 2 de abril, citando a personas familiarizadas con el asunto.
“Habló con los ejecutivos de la empresa regularmente y les aconsejó sobre cómo responder a la investigación criminal”, dijo Bloomberg.
La firma con sede en Seychelles se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado en violación de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero el 24 de febrero y acordó pagar 84 millones de dólares en multas mientras renunciaba a 421 millones de dólares en tarifas ganadas principalmente de clientes institucionales.
Las infracciones ocurrieron desde 2018 hasta 2024 a pesar de que OKX tenía una política oficial que prevenía que personas estadounidenses realizaran transacciones en su intercambio de criptomonedas desde 2017, señaló el Departamento de Justicia en ese momento.
Un portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, dijo a Bloomberg que Cuomo ha estado proporcionando servicios legales privados representando a individuos y corporaciones en una variedad de asuntos desde que renunció como gobernador de Nueva York.
“No ha representado a clientes ante una agencia de la ciudad o estado de Nueva York y recomienda rutinariamente a excolegas para puestos”, agregó Azzopardi.
OKX supuestamente no estaba dispuesto a comentar sobre sus relaciones con firmas externas.
Cuomo también influyó en OKX para realizar nombramientos ejecutivos: Bloomberg
Cuomo, que ahora se postula para alcalde de la ciudad de Nueva York, también aconsejó a OKX nombrar a su amiga, la fiscal de EE. UU. Linda Lacewell, en la junta directiva de OKX, según Bloomberg.
Lacewell, una exsuperintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, fue añadida a la junta en 2024 y fue nombrada nueva oficial legal de OKX el 1 de abril, según un reciente comunicado de la empresa.
Fuente: Linda Lacewell
Después de que concluyó la investigación, OKX dijo que buscaría un consultor de cumplimiento para remediar los problemas derivados de la investigación federal y fortalecer su programa de cumplimiento regulatorio.
“Nuestra visión es hacer de OKX el estándar de oro del cumplimiento global a gran escala a través de diferentes mercados y sus respectivos organismos regulatorios”, dijo el CEO de OKX, Star Xu, en una publicación de X del 24 de febrero.
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