La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, ha revelado que un empleado interno está implicado en el front-running de tokens que pronto se listarían, vendiendo rápidamente para obtener ganancias una vez que comenzó el comercio. Según el anuncio oficial, Binance ha suspendido inmediatamente a este empleado acusado de "front-running" y colaborará con las autoridades correspondientes en acciones legales.
El equipo de billeteras de Binance (Binance Wallet Team) publicó hoy (25) que el equipo de auditoría interna recibió una denuncia el 23 de marzo, indicando que un empleado estaba involucrado en operaciones de "front-running" utilizando información privilegiada para obtener beneficios indebidos.
Hallazgos de la investigación sobre la mala conducta del personal en el comercio
Estimados usuarios y miembros de la comunidad de Binance,
El 23 de marzo de 2025, el equipo de Auditoría Interna de Binance recibió una denuncia alegando que uno de nuestros miembros del personal participó en operaciones de front-running utilizando información privilegiada para obtener… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) 25 de marzo de 2025
El post señala que este empleado originalmente ocupaba un puesto de desarrollo de negocios en BNB Chain y fue trasladado al equipo de billeteras de Binance hace un mes.
Tras una investigación interna, se confirmó que el empleado obtuvo información confidencial a través de su antiguo puesto, teniendo conocimiento de que un proyecto iba a llevar a cabo un evento TGE. Sin embargo, impulsado por la avaricia, utilizó múltiples billeteras para comprar en grandes cantidades antes de que el token fuera emitido, y luego vendió parte de sus tenencias tras la divulgación de la noticia, obteniendo así ganancias considerables, mientras que los tokens restantes también retuvieron un valor no realizado significativo.
Los resultados de la investigación interna también mencionaron que "el equipo de billeteras de Binance no estuvo involucrado en operaciones de insider trading."
En respuesta, Binance explicó que aunque el empleado involucrado pertenecía al equipo de billeteras en el momento del incidente, el equipo no tenía ningún tipo de relación comercial o colaboración con el proyecto, por lo que teóricamente no podría haber tenido acceso a información no pública relacionada con el proyecto, y mucho menos utilizar información confidencial para realizar operaciones de insider trading.
Binance declaró: "Este tipo de conducta es un comercio de front-running basado en información no pública obtenida a través de un puesto anterior, lo que viola gravemente las normas de la empresa."
Sin embargo, Binance no ha revelado el nombre del token involucrado en este caso, ni ha especificado el monto de ganancias del empleado.
Este empleado ha sido suspendido, y Binance indicó que colaborará activamente con las autoridades judiciales de la jurisdicción a la que pertenece el empleado para investigar la responsabilidad legal relacionada, y los activos involucrados serán tratados de acuerdo con las regulaciones pertinentes. Al mismo tiempo, Binance también otorgó un total de 100,000 dólares en recompensas a 4 denunciantes.
"¡Tokens emboscados antes de la lista, vendidos en segundos al abrir! Empleado de Binance acusado de 'front-running' y suspendido" este artículo fue publicado originalmente en (BlockHunter).