El intercambio de criptomonedas Binance ha suspendido a un miembro de su equipo de Binance Wallet, añadiendo que podría tomar más medidas legales tras lanzar una investigación interna sobre alegaciones de comercio con información privilegiada.
El negocio de billetera de criptomonedas del intercambio, Binance Wallet, lanzó una investigación el 23 de marzo después de que “recibió una queja alegando que uno de nuestros miembros del personal participó en operaciones anticipadas utilizando información privilegiada para obtener ganancias indebidas,” dijo en una publicación de X del 25 de marzo.
Afirmó que una investigación preliminar encontró que un empleado de Binance Wallet que se unió al equipo el mes pasado estaba sospechado de usar información de una posición anterior en un rol de desarrollo comercial en BNB Chain para “realizar operaciones anticipadas” del token de un proyecto.
“El empleado era consciente de que el proyecto estaba planeando un Evento de Generación de Tokens (TGE) y anticipó que generaría un interés significativo en la comunidad,” escribió Binance Wallet.
Afirmó que el empleado “utilizó múltiples direcciones de billetera vinculadas para comprar un gran volumen de los tokens del proyecto” antes de que se anunciara públicamente el lanzamiento del token y luego, después del anuncio, “vendió rápidamente parte de sus tenencias para realizar ganancias significativas.”
Binance Wallet acusó al miembro del personal de realizar operaciones basadas en información no pública obtenida de un rol anterior en violación de la política de la empresa.
Añadió que el miembro del personal fue “suspendido de inmediato y pendiente de más acciones disciplinarias,” y la compañía cooperaría con las autoridades en la jurisdicción correspondiente para tomar acciones legales.
La compañía no nombró al miembro del personal, pero señaló que las alegaciones que circulaban en X llevaron a la investigación.
A principios de esta semana, varios usuarios de X señalaron a un antiguo gerente de operaciones en BNB Chain — Freddie Ng — cuyo LinkedIn muestra que se unió al equipo de desarrollo comercial de Binance Wallet el mes pasado.
Como señaló el usuario de X “py,” una de las billeteras que DEX Screener muestra ha obtenido $82,400 de ganancias del token en cuestión, U DEX Platform (UUU), es una billetera que recibió tokens UUU de otra billetera inicialmente financiada por la dirección “freddieng.bnb” — que Ng había compartido en su cuenta de X.
Una billetera supuestamente vinculada a un empleado de Binance vendió tenencias de un token solo minutos después de que debutara el 23 de marzo y alcanzara un valor máximo de 31.5 millones de dólares. Fuente: DEX Screener
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. Ng fue contactado para hacer comentarios.
Binance Wallet dijo que apreciaba los esfuerzos públicos, pero solo recompensaría a aquellos que enviaran informes a un correo electrónico de denuncia “para proteger los intereses de los denunciantes.”
Dijo que repartiría $100,000 distribuidos equitativamente entre cuatro denunciantes anónimos que enviaron correos electrónicos al intercambio.
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