ZachXBT, un detective notorio en la industria cripto, ha identificado un nivel “revelador” de participación norcoreana en el espacio. Afirma que varios protocolos descentralizados deben casi todo su volumen comercial a la RPD.
ZachXBT descubrió esta red mientras intentaba congelar transacciones del reciente hack de Bybit. Le preocupa que la industria no sea capaz de resolver el problema, invitando a regulaciones anti-cripto.
Nivel extremo de lavado de dinero norcoreano a través de cripto
ZachXBT identificó recientemente al Grupo Lazarus de Corea del Norte como los perpetradores del hack de Bybit. Aunque el grupo lavó con éxito el dinero robado, ZachXBT ha persistido en intentar congelar activos y describió una red “reveladora” de actividad norcoreana en el espacio DeFi.
“Varios protocolos ‘descentralizados’ han tenido recientemente casi el 100% de su volumen/tasas mensuales de la RPD. Los intercambios centralizados resultan ser peores, ya que cuando los fondos ilícitos fluyen a través de ellos, algunos tardan varias horas en responder cuando solo toma minutos para lavar”, afirmó ZachXBT a través de Telegram.
ZachXBT ha perseguido actividades de hackers norcoreanos en muchas ocasiones, y anteriormente criticó a Circle por su lenta respuesta en la prevención del lavado de dinero.
El hack de Bybit, el mayor robo en la historia cripto, ha destacado la naturaleza epidémica del problema. THORChain y OKX fueron criticados por facilitar el lavado de Bybit de Lazarus.
Otros datos sugieren que las preocupaciones de ZachXBT sobre las redes cripto norcoreanas están bien fundadas. Datos recientes de Arkham Intelligence sugieren que Corea del Norte es ahora el tercer mayor poseedor nacional de cripto, detrás de EE. UU. y el Reino Unido.
Tenencias cripto norcoreanas. Fuente: Arkham Intelligence
Aunque el análisis en cadena puede probar que Corea del Norte tiene estos activos, es prácticamente imposible especular sobre lo que exactamente está haciendo el país con ellos.
La nación se ha estado acercando a Rusia, que aboga abiertamente por usar cripto para evadir sanciones. Sin embargo, los expertos solo han podido especular sobre lo que Corea del Norte está comprando.
ZachXBT se preocupa de que Corea del Norte haya expuesto cuán roto está el espacio cripto. Llamó a KYT “completamente defectuoso y fácilmente evadible” y dijo que KYC es “solo una trampa para usuarios regulares” debido a las brechas y “inútil en la mayoría de los casos.”
En general, está claro que Corea del Norte está profundamente incrustada en el espacio cripto. Dada la reputación del país, es probable que estos grandes ingresos de la industria cripto financien directamente su ejército.
“Esta industria está increíblemente cocida cuando se trata de exploits/hacks. Tristemente, no sé si la industria va a solucionar esto por sí misma a menos que el gobierno apruebe forzosamente regulaciones que dañen a toda nuestra industria”, añadió ZachXBT.
Esperemos que la comunidad cripto pueda encontrar sus propias soluciones y evitar regulaciones perjudiciales y el inevitable abuso de poder del gobierno.