Iris Ramaya Au, la exnovia del controvertido empresario de criptomonedas Adam Iza, conocido como el "Padrino", se ha declarado culpable en un caso masivo de fraude fiscal.
Según una demanda presentada el martes, Au, de 35 años, admitió no haber reportado $2.6 millones en ingresos derivados de las actividades criminales de su exnovio. Este caso es parte de una investigación federal más amplia en California que apunta a los esquemas financieros fraudulentos de Iza.
Ahora enfrenta hasta tres años de prisión por ayudar en la evasión fiscal y manipular fondos ilícitos.
Estilo de vida lujoso financiado por el crimen
Entre 2020 y 2023, Au utilizó activamente empresas de fachada para lavar dinero y financiar un estilo de vida lujoso junto a Iza.
🔹 Se gastaron millones en autos de lujo, bienes raíces y criptomonedas.
🔹 Au transfirió fondos ilegales a sus cuentas personales sin reportarlos a las autoridades fiscales.
🔹 Los fiscales afirman que ella estaba completamente consciente de que el dinero provenía de actividades criminales.
A medida que los investigadores federales descubrieron las operaciones fraudulentas de la pareja, se hizo evidente que el principal sospechoso, Adam Iza, estaba involucrado en un fraude generalizado, manipulación tecnológica y delitos financieros sistemáticos.
Cadena de crímenes del Padrino de las criptomonedas
Adam Iza (24) fue arrestado en septiembre de 2024 y enfrenta cargos de conspiración, fraude y evasión fiscal.
📌 Actividades fraudulentas clave de Adam Iza:
Acumuló $16 millones en cripto a través de transacciones fraudulentas.
Usó su plataforma de trading, Zort, para ejecutar estafas a gran escala, incluido un fraude de $37 millones de Meta (Facebook) manipulando cuentas de anuncios.
Participó en un intento de robo violento de criptomonedas durante una fallida invasión de hogar en 2022.
Se hizo pasar por un agente del FBI en 2018, retuvo a una víctima y su novia como rehenes, y exigió acceso a una laptop que contenía criptomonedas.
Este caso ha llamado la atención no solo por las asombrosas sumas financieras, sino también por los métodos extremos supuestamente empleados por Iza.
Corrupción y abuso de autoridad
En su testimonio, Iza admitió tener vínculos con un adjunto del sheriff de Los Ángeles, a quien explotó para intimidar a competidores y resolver disputas personales.
🔹 Manipuló órdenes de registro para eliminar rivales comerciales.
🔹 Eric Chase Saavedra, un adjunto del sheriff, está acusado de ayudar a Iza a robar datos confidenciales de la aplicación de la ley.
🔹 Las autoridades federales afirman que Iza se basó en la extorsión y el fraude para construir su imperio.
Mientras Iza enfrenta hasta 35 años de prisión, su ex pareja Au ha acordado cooperar con los investigadores, lo que podría reducir su sentencia.
¿Cuándo se anunciará el veredicto?
⚖️ El juicio de Iza está programado para el 16 de junio de 2025.
⚖️ Iris Ramaya Au será sentenciada junto a él, con la severidad de su castigo dependiendo de su nivel de cooperación con las autoridades federales.
💬 ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Servirá el "Padrino de las criptomonedas" los 35 años completos?
#CryptoCrime , #CryptoNewss , #bitcoin , #fraud , #blockchain
Mantente un paso adelante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas!
Aviso:
,,La información y opiniones presentadas en este artículo están destinadas únicamente a fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otra forma de asesoramiento. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.