India bloqueará las URL de 9 intercambios extraterritoriales, incluido Binance, después de emitir avisos de cumplimiento de "mostrar causa"
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El gobierno indio ha emitido avisos de causa de cumplimiento a nueve intercambios de cifrado extraterritoriales en virtud de su Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), anunció el jueves.
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Los avisos fueron emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, que depende del Ministerio de Finanzas del país.
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Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex son los nueve intercambios. El gobierno también ha dado los primeros pasos para bloquear las URL de "dichas entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la PMLA en India".
El gobierno no proporcionó un plazo específico ni las consecuencias de no cumplir con el aviso, ya que no existen precedentes criptográficos específicos para tal acción en el país.
La acción parecía inminente después de la declaración escrita del gobierno a principios de este mes de que hasta 28 proveedores nacionales de servicios criptográficos se registraron ante la UIF. Ese número ya ha aumentado a 31.
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que las empresas de criptomonedas se registraran en la UIF, la unidad contra el lavado de dinero del país, y cumplieran con otros procesos bajo la PMLA. Esto significó que las empresas de criptomonedas quedaron legalmente obligadas a realizar procesos de verificación como Conozca a su cliente. (KYC).
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"La obligación se basa en la actividad y no depende de la presencia física en la India", dijo la UIF. "Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraron y no se acogieron al marco contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT)".
#BTC #etf #ETH #ai #BinanceSquare
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El gobierno indio ha emitido avisos de causa de cumplimiento a nueve intercambios de cifrado extraterritoriales en virtud de su Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), anunció el jueves.
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Los avisos fueron emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, que depende del Ministerio de Finanzas del país.
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Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex son los nueve intercambios. El gobierno también ha dado los primeros pasos para bloquear las URL de "dichas entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la PMLA en India".
El gobierno no proporcionó un plazo específico ni las consecuencias de no cumplir con el aviso, ya que no existen precedentes criptográficos específicos para tal acción en el país.
La acción parecía inminente después de la declaración escrita del gobierno a principios de este mes de que hasta 28 proveedores nacionales de servicios criptográficos se registraron ante la UIF. Ese número ya ha aumentado a 31.
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que las empresas de criptomonedas se registraran en la UIF, la unidad contra el lavado de dinero del país, y cumplieran con otros procesos bajo la PMLA. Esto significó que las empresas de criptomonedas quedaron legalmente obligadas a realizar procesos de verificación como Conozca a su cliente. (KYC).
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"La obligación se basa en la actividad y no depende de la presencia física en la India", dijo la UIF. "Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraron y no se acogieron al marco contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT)".
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