Aux Cayes FinTech Co. Ltd, la compañía que opera la bolsa OKX, admitió haber violado las leyes antilavado de dinero (AML) de EE. UU. al operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia. Para resolver el caso, la compañía acordó pagar más de 500 millones de dólares en multas.
OKX llegó a un acuerdo que incluye una multa de 84 millones de dólares y la pérdida de 421 millones de dólares en ganancias (en su mayoría de clientes institucionales), según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
“La empresa reconoce que debido a brechas de cumplimiento pasadas, algunos clientes estadounidenses no han podido operar en nuestra plataforma global”, dijo OKX en un comunicado el 24 de febrero.
La bolsa con sede en Seychelles también enfatizó que el número de clientes estadounidenses involucrados solo representa una pequeña porción de su base total de usuarios y que actualmente no hay clientes estadounidenses activos en la plataforma. Al mismo tiempo, no hubo denuncias de daños a clientes ni ningún empleado de OKX fue procesado.
Sin embargo, el fiscal federal interino Matthew Podolsky criticó a la subsidiaria de OKX por violar "intencionadamente" las leyes contra el lavado de dinero, facilitando que más de 5 mil millones de dólares en transacciones sospechosas y fondos de origen criminal fluyeran a través del sistema.
“La declaración de culpabilidad de hoy y las multas resultantes dejan claro que existen graves consecuencias para las instituciones financieras que buscan acceder a los mercados estadounidenses pero violan la ley”, dijo Podolsky.
James E. Dennehy, director interino del FBI, incluso acusó a OKX de engañar a los clientes para eludir los controles regulatorios.
“No se tolerará ningún desprecio flagrante por la ley”, enfatizó Dennehy.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que las violaciones de OKX se extendieron desde 2018 hasta principios de 2024, a pesar de que la compañía tenía una política oficial que impedía a los ciudadanos estadounidenses operar en su plataforma desde 2017.
Para abordar el problema, OKX se comprometió a contratar un consultor de cumplimiento para fortalecer sus controles legales.
“Nuestro objetivo es convertir a OKX en el estándar de oro para el cumplimiento normativo a escala global, adaptado a cada mercado y sus respectivos reguladores”, dijo el director ejecutivo de OKX, Star Xu, en X el 24 de febrero.
Fuente: https://tapchibitcoin.io/san-okx-nhan-toi-dong-phat-505-trieu-usd-cho-bo-tu-phap-my.html