Anndy Lian | Asesor de Blockchain Intergubernamental | Autor de Libros | Inversor | Miembro de la Junta | Singapur
El fundador de Pantera Capital enfrenta una investigación fiscal por $850 millones en ganancias de criptomonedas: Informe
Dan Morehead, fundador y socio director de la firma de inversión en criptomonedas Pantera Capital, está supuestamente bajo investigación por posibles violaciones de la ley fiscal federal después de mudarse a Puerto Rico, un conocido paraíso fiscal.
En una carta recibida el 9 de enero, el Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. (SFC) solicitó información sobre más de $850 millones en ganancias de inversión que Morehead ganó después de mudarse a Puerto Rico en 2020.
Morehead “puede haber tratado” estas ganancias como exentas de impuestos en EE. UU., según una carta del senador Ron Wyden del 9 de enero vista por The New York Times.
Según la carta, el SFC estaba investigando el cumplimiento fiscal entre los estadounidenses adinerados que se mudaron a Puerto Rico y que pueden haber aplicado indebidamente una exención fiscal para evitar pagar impuestos sobre los ingresos ganados fuera de la isla.
“En la mayoría de los casos, la mayor parte de la ganancia es en realidad ingresos de fuente estadounidense, reportable en las declaraciones de impuestos de EE. UU., y sujeto a impuestos en EE. UU.”, afirma la carta, según informes.
“Creo que actué de manera apropiada con respecto a mis impuestos”, dijo Morehead en un comunicado, añadiendo que se mudó a Puerto Rico en 2021.
Pantera Capital, fundada por Morehead, fue el primer fondo de criptomonedas en EE. UU. y ha visto crecer sus inversiones iniciales en más de un 130,000%, escribió en una entrada de blog el 26 de noviembre de 2024.
Morehead lanzó el Pantera Bitcoin Fund en julio de 2013, obteniendo un retorno vitalicio de más de 1,000 veces el retorno de su primera compra de Bitcoin a $74, dijo. Agregó que el 1% de la riqueza financiera no había tenido contacto con Bitcoin en ese momento.
Pantera Capital tiene más de $5 mil millones en activos bajo gestión, con más de 100 inversiones de capital de riesgo y el 47% de su capital invertido fuera de EE. UU., según la página de inicio de la empresa.
Los impuestos sobre criptomonedas atraen la atención regulatoria en todo el mundo
La investigación sobre Morehead se produce en medio de un aumento del escrutinio regulatorio de los impuestos sobre criptomonedas. En junio de 2024, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una nueva regla que requiere que las transacciones de criptomonedas en EE. UU. estén sujetas a informes fiscales de terceros por primera vez.
A partir de 2025, los intercambios de criptomonedas centralizados (CEX) y otros corredores comenzarán a informar sobre las ventas e intercambios de activos digitales, incluidas las criptomonedas.
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Esta decisión podría empujar a los inversores en criptomonedas a plataformas descentralizadas en una “situación paradójica” que podría hacer que los ingresos fiscales sean más difíciles de rastrear, dijo Anndy Lian, autor y experto en blockchain intergubernamental, a Cointelegraph.
Mostrando la reacción de la industria de criptomonedas, la Asociación Blockchain presentó una demanda contra el IRS en diciembre de 2024, argumentando que las reglas son inconstitucionales porque incluyen intercambios descentralizados bajo el término “corredor”, ampliando los requisitos de recopilación de datos para ellos.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/pantera-capital-founder-tax-investigation-crypto
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