Según Odaily, Lilian Nurieva, exdirectora de red del fondo ruso de inversión en criptomonedas Finiko, ha sido condenada a tres años de prisión por defraudar a inversores privados y participar en un grupo delictivo organizado. La Fundación Federal para la Protección de los Derechos de los Inversores y Accionistas cree que este esquema piramidal de 55 millones de dólares es el segundo fraude financiero más grande en la historia de la Rusia postsoviética.
En 2021, las autoridades rusas comenzaron a investigar al 'fondo de inversión en criptomonedas' Finiko por presunto fraude y crimen organizado. La investigación reveló que el fondo era un esquema piramidal basado en criptomonedas que había absorbido los fondos de millones de inversores. De 2018 a 2021, Finiko operó como un esquema piramidal, ofreciendo un fondo de criptomonedas a los inversores. El principal organizador y beneficiario de la estafa, Kirill Doronin, impartió clases magistrales en todo el país, atrayendo a miles de clientes. Con la ayuda de sus cómplices, Doronin creó una banda criminal que malversaba sistemáticamente los fondos de los ciudadanos.
El tribunal del distrito Vakhitovsky de Kazán dictaminó que una de las principales ejecutivas de Finiko, Lilian Nurieva, era culpable de defraudar a los inversores. Nurieva fue una participante clave en el esquema criptográfico y recibió una sentencia "ligera" debido a su cooperación con el fiscal.
