Según CryptoPotato, el Distrito Sur de Nueva York anunció que Irina Dilkinska fue sentenciada a cuatro años de prisión por el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos por participar en el extenso plan de fraude de OneCoin. Dilkinska, exfuncionaria legal y de cumplimiento de OneCoin, fue extraditada a los Estados Unidos desde Bulgaria en marzo de 2023. Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Dilkinska participó en sus operaciones diarias y lavó dinero para OneCoin en lugar de garantizar el cumplimiento de la ley. Esto incluyó orquestar la transferencia de 110 millones de dólares en ingresos de OneCoin obtenidos de manera fraudulenta a entidades en las Islas Caimán.
Dilkinska se declaró culpable en noviembre de cargos de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero relacionados con su puesto en OneCoin. Además, Dilkinska, ciudadana búlgara de 42 años, fue sentenciada a un mes de libertad supervisada además de prisión y se le ordenó perder 111,44 millones de dólares.
Fundada en 2014 en Sofía, Bulgaria, OneCoin utilizó tácticas globales de marketing multinivel (“MLM”) para promover e intercambiar la criptomoneda fraudulenta del mismo nombre. Debido a información engañosa sobre OneCoin, los inversores invirtieron más de 4 mil millones de dólares en esta criptomoneda fraudulenta.
