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La aplicación de mensajería Telegram (TG) tiene una reputación de ser una herramienta confiable para garantizar la privacidad. Es muy popular en la comunidad de criptomonedas. Sin embargo, algunas de las funciones de la aplicación también abren oportunidades para los estafadores. Esto significa que los usuarios deben ser vigilantes al usar Telegram.
Recientemente ha habido un aumento en la actividad fraudulenta relacionada con Telegram, especialmente en casos donde los cibercriminales se hacen pasar por empleados de Binance para estafar, hacer phishing o inversiones falsas. Tenga en cuenta que si un usuario de Telegram tiene información sobre la cuenta en la descripción del perfil, hay una probabilidad extremadamente alta de que sea un estafador.
En este artículo hablaremos sobre las estafas comunes en Telegram y compartiremos consejos sobre cómo no convertirse en su víctima.
Estafa de suplantación de cuentas en Telegram
Los delincuentes se hacen pasar por empleados de Binance
Los estafadores a menudo se presentan como empleados de Binance.
En el primer caso, un usuario de Binance se encontró con un supuesto consultor financiero en Telegram que ofreció ayudarle a ganar dinero participando en un airdrop fraudulento de un falso organizador de Binance. Luego, los estafadores que se hacían pasar por Binance le dijeron al usuario que debía pagar un impuesto y proporcionaron un enlace de phishing para el pago.
Nota. Los estafadores que se hacen pasar por empleados de Binance a menudo utilizan el logotipo oficial y los nombres de empleados. Su objetivo es hacer que los usuarios confíen y entreguen activos.
Bot de Binance con suplantación de identidad
Los delincuentes también suelen hacerse pasar por el bot de soporte de Binance.
Nota. El nombre de usuario del bot es Binance Support, sin embargo, esta cuenta no es un canal oficial de Binance.
Suplantación del grupo de Binance
Aquí hay un ejemplo de un grupo falso en Telegram. Los usuarios recibieron spam y fueron añadidos a un grupo de Binance en Telegram con el logotipo de la bolsa y un chat con un falso representante del soporte de Binance.
Nota. En el chat de este grupo, el estafador estaba realizando minería falsa y pedía a los usuarios que enviaran ETH para recibir BNB falsos.
Consejos de seguridad en caso de estafas de suplantación de cuentas en Telegram
Siempre verifique cuidadosamente la información de contacto en Telegram. La información de la cuenta se puede encontrar en la página del perfil. Preste especial atención al campo del nombre de usuario y no confíe en la información proporcionada en la sección "Acerca de". En esta sección, se puede manipular fácilmente, ya que cualquiera puede afirmar que está asociado con los canales oficiales de Binance. A continuación se muestra una captura de pantalla de una página típica de perfil de usuario. Tenga en cuenta que los estafadores a menudo ocultan el nombre de usuario agregando supuesta información oficial en la sección "Acerca de" para engañar a los usuarios.
Importante nota. Si un usuario de Telegram tiene información sobre la cuenta en la sección "Acerca de", es muy probable que sea un estafador.
Al verificar los datos de la cuenta, preste atención a cada letra en el nombre de usuario, verifique las mayúsculas y minúsculas, así como los caracteres especiales. Algunos estafadores reemplazan letras con caracteres especiales o cambian el caso de las letras para que sus cuentas se vean muy similares a las oficiales. Si no se examina el nombre detenidamente, puede no notar la diferencia. Ejemplo: un estafador utiliza la letra L en el nombre BlNANCE, cuando la escritura correcta es BINANCE. ¡A simple vista, estos dos caracteres parecen idénticos!
Utilice el canal Binance Verify. En él se pueden verificar cuentas en redes sociales. Ingrese el nombre de usuario en la barra de búsqueda para conocer el resultado de la verificación. En la imagen de abajo se muestra lo que debería ver si la cuenta está vinculada a un empleado real de Binance. Si un contacto en TG le proporciona una captura de pantalla confirmada para ganarse su confianza, siempre verifique la fuente y la cuenta en TG para asegurarse de que realmente coincidan.
Phishing en Telegram
Malware
Si realiza una búsqueda de "descargar TG", puede encontrarse con software no oficial de TG que sea malicioso. A tales programas se les pueden agregar funciones maliciosas.
Nota. No existe una versión oficial en chino (CN) de Telegram. No la descargue, de lo contrario, puede caer en manos de estafadores.
Estafa de sorteos de criptomonedas
Los estafadores envían invitaciones en Telegram para participar en sorteos de criptomonedas por una pequeña tarifa. En la mayoría de los casos, estos sorteos parecen demasiado buenos para ser verdad.
A continuación se presentan ejemplos reales de este tipo de estafas.
Nota. Las capturas de pantalla muestran una estafa de sorteo, donde al usuario se le pidió inicialmente que pagara un poco de dinero para luego recibir una recompensa. Una vez que el usuario realizó la transacción, es probable que haya perdido activos valiosos.
Consejos para protegerse de estafas de phishing en Telegram
Descargue el software de Telegram solo desde el canal oficial. Siempre verifique la fuente de descarga del software y no utilice paquetes de instalación de sitios de terceros. Los clientes no oficiales pueden ser modificados para tomar control de su cuenta, leer todo el historial de chat y recopilar información sobre su dispositivo, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad de su cuenta. Si está utilizando software de Telegram descargado de canales no oficiales, elimínelo de inmediato y reinstálelo desde una fuente oficial.
Active 2FA (autenticación de dos factores) para agregar un nivel adicional de seguridad a su cuenta TG. Esto disminuirá la probabilidad de que su cuenta sea hackeada. A continuación se describe cómo habilitar 2FA en Telegram (Perfil → Privacidad y seguridad → Autenticación de dos factores).
Al usar Telegram, es importante no compartir información personal y confidencial. Esto incluye su nombre completo, nombre de usuario, número de teléfono, dirección de correo electrónico, contraseñas, frases semilla, datos bancarios, etc.
No haga clic en enlaces de fuentes no confiables. Hacer clic en un enlace o compartir información confidencial puede resultar en la pérdida de datos personales y bienes.
Estafa de inversión en Telegram
Airdrops falsos
Las estafas de airdrops son ataques de phishing donde los usuarios participan en airdrops falsos. Por lo general, las víctimas son convencidas de realizar un pago, conectar billeteras a contratos inteligentes maliciosos o compartir claves privadas para participar en un airdrop falso. En todos los casos, el airdrop prometido no ocurre, y los usuarios simplemente pierden información personal y/o activos.
Nota. Este es un airdrop falso de IO.NET (IO), donde se convenció a los usuarios de que podían obtener tokens en una preventa que aún no había sido listada. Sin embargo, incluso si el usuario recibe tokens IO, es probable que no sean reales.
Tokens falsos
A continuación se presentan ejemplos de estafas con tokens falsos. Los delincuentes crean cuentas/grupos/sitios temporales en Telegram, a través de los cuales ofrecen tokens falsos y engañan a las personas. A las víctimas se les promete un retorno anormalmente alto, que a menudo se paga en activos inexistentes. Dichos tokens no tienen ningún valor real ni liquidez.
Nota. Durante el lanzamiento de tokens, los casos de estafa con ellos aumentan. Si el equipo afirma que está participando en Binance Launchpool, pero se lleva a cabo fuera de nuestra plataforma, es probable que sea una estafa. Para mantenerse al tanto de los últimos proyectos en Binance Launchpool, se recomienda encarecidamente revisar regularmente la página oficial de nuestro sitio web. Allí publicamos la información más precisa en tiempo real sobre nuestros programas de Launchpool.
Consejos de seguridad contra estafas de inversión en Telegram
No confíe en ofertas de inversión con rendimientos extremadamente altos. Si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, es probable que sea una estafa.
Consulte las promociones oficiales en el sitio web oficial de Binance y participe solo en ellas. Tenga cuidado con las promociones falsas.
Siempre investigue el proyecto antes de decidir invertir en él.
Preste atención especial a los detalles, analice cuidadosamente la fuente y verifique la autenticidad de los proyectos antes de tomar una decisión.