Un juez federal aún no ha emitido un fallo sobre una moción para desestimar una demanda presentada por las familias de las víctimas afectadas por el ataque de Hamas en 2023 contra Israel, contra la bolsa de criptomonedas Binance y su ex CEO Changpeng “CZ” Zhao.
En el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el 30 de enero, los abogados que representan a Binance presentaron argumentos orales en relación con la moción de la compañía para desestimar la demanda presentada por las familias de las víctimas en enero de 2024. Según informes de Inner City Press, el equipo legal de la bolsa argumentó que las criptomonedas “no son intrínsecamente peligrosas”, refutando las acusaciones de que Binance facilitó transacciones en beneficio de Hamas.
“No hubo una relación especial entre Hamas y Binance”, dijo un abogado de la bolsa.
Según la demanda presentada contra Binance, CZ y los gobiernos de Irán y Siria, la bolsa y su ex CEO “proporcionaron asistencia sustancial” a Hamas al proporcionar un medio para financiar actividades terroristas y ocultar esta información de las autoridades de EE. UU., lo que llevó al ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Binance y CZ presentaron una moción para desestimar en junio de 2024, argumentando que la demanda no tenía fundamento legal.
“Lo mejor que pueden presentar los demandantes es que Hamas y otros terroristas dependen de las criptomonedas para financiar sus operaciones”, dijeron los abogados que representan a Binance y CZ en la moción para desestimar. “Esto es claramente insuficiente.”
La demanda siguió al acuerdo de Binance con funcionarios de EE. UU., CZ declarando culpable
Uno de los argumentos que presentaron los demandantes incluyó la declaración de culpabilidad de CZ en noviembre de 2023 —semanas después de los ataques de Hamas— por no mantener un programa efectivo de prevención de lavado de dinero mientras dirigía la bolsa de criptomonedas. Alegaron que Binance era responsable de violar sanciones y leyes bancarias de EE. UU. al no informar sobre transacciones de criptomonedas vinculadas a grupos terroristas.
Zhao terminó cumpliendo cuatro meses en prisión federal tras su declaración de culpabilidad, mientras que Binance alcanzó un acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades de EE. UU. La bolsa aún enfrenta una demanda civil presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en junio de 2023.
El juez John Koeltl dijo que fallaría sobre la moción de Binance para desestimar “en una fecha posterior”. En el momento de la publicación, no parecía que los gobiernos de Siria o Irán hubieran respondido a la demanda.
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