Las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial sobre Binance. El mayor intercambio de criptomonedas centralizado del mundo está siendo acusado de lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de drogas en Francia.
Binance obtuvo la aprobación regulatoria en el país europeo en mayo de 2022, convirtiéndose en un Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) registrado bajo la supervisión de la Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Binance acusado de violar las reglas DASP en Francia
A pesar del registro, los reguladores ahora acusan al intercambio de violar las obligaciones del DASP. La investigación podría dar lugar a cargos penales contra la empresa.
Las acusaciones en Francia reflejan las que Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), enfrentaron en 2023 por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese caso concluyó con Binance pagando una multa de 4 mil millones de dólares que le costó a CZ su renuncia.
Sin embargo, un escrutinio regulatorio similar se cierne ahora sobre la bolsa en Francia. Esto marca otro desafío regulatorio importante para Binance.
Las infracciones se refieren al período de 2019 a 2024 e incluyen actividades en Francia y la Unión Europea. La investigación, iniciada tras las quejas de los usuarios sobre pérdidas financieras e información engañosa, reveló que Binance no estaba registrado ni autorizado por la AMF en ese momento. Además, Binance supuestamente hizo publicidad a través de personas influyentes antes del registro legal, en violación de las leyes francesas, escribió el periodista local Grégory Raymond.
Binance en la mira de los reguladores
El intercambio continúa enfrentando crecientes demandas y cargos criminales a nivel mundial.
Además de la vigilancia, Binance transfirió $20 millones en BTC, ETH y SOL a Wintermute hoy. Los críticos argumentan que Wintermute manipula el mercado mediante el uso de liquidez artificial para explotar injustamente a los inversores minoristas.
El intercambio también se ha enfrentado a acusaciones similares antes por incluir memecoins de baja capitalización de mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema dictaminó recientemente que puede proceder una demanda colectiva contra Binance. Los antiguos inversores alegan que la empresa vendió ilegalmente tokens no registrados.
Presunto caso de soborno en el Reino Unido
En un caso separado en el Reino Unido, Binance enfrenta acciones legales por parte de un ex empleado senior. Amrita Srivastava afirma que fue despedida injustamente de la empresa. Esto supuestamente sucedió después de que ella informara que un colega solicitó un soborno a un cliente a cambio de un trato favorable. La demanda, presentada en noviembre pasado, aumentó los problemas legales de la bolsa.
En general, las acciones regulatorias contra los intercambios centralizados se están intensificando. Esta semana, KuCoin admitió haber operado un negocio de transmisión de dinero sin licencia en Estados Unidos. Los fundadores Chun Gan y Ke Tang acordaron pagar casi 300 millones de dólares en multas, evitando la cárcel.
Las autoridades francesas aún no han proporcionado más detalles sobre la investigación de Binance. Sin embargo, no es una perspectiva positiva para el mayor intercambio de cifrado centralizado del mercado.
El artículo Binance es investigado en Francia por presunto lavado de dinero apareció por primera vez en BeInCrypto Brasil.