Las autoridades francesas han ampliado una investigación sobre Binance, investigando presuntos lavado de dinero, fraude fiscal y otros crímenes en el intercambio de criptomonedas desde 2019 hasta 2024, según un informe del martes de Reuters.

Binance ha negado las acusaciones, diciendo a CoinDesk en un comunicado por correo electrónico que "luchará enérgicamente contra cualquier cargo en su contra."

La investigación, que fue abierta por JUNALCO, la división de la oficina del fiscal público de París que maneja delitos económicos y financieros, involucra presuntos delitos que ocurrieron en Francia, así como en la Unión Europea (UE) en general. Las autoridades francesas comenzaron a investigar a Binance en junio de 2023 por "lavado de dinero agravado" y la provisión "ilegal" de servicios de comercio de criptomonedas antes de recibir la aprobación regulatoria de la AMF, el regulador financiero francés, en 2022.

"Binance está profundamente decepcionado de saber que [JUNALCO] ha tomado la decisión de remitir este asunto, que tiene varios años, a la judicatura francesa para una investigación más profunda," agregó el portavoz.

En el momento en que se conoció la investigación inicial en 2023, el entonces CEO Changpeng "CZ" Zhao calificó los informes de "FUD" en las redes sociales y reafirmó el compromiso de Binance con su presencia en Francia, que Zhao llamó el "centro insignia del intercambio en Europa."

En abril pasado, Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión en EE. UU. por no implementar un régimen adecuado de conocimiento del cliente (KYC) y de prevención de lavado de dinero (AML) en Binance, violando así la Ley de Secreto Bancario (BSA). Binance también se declaró culpable de violar la BSA y las leyes de sanciones, y aceptó pagar $4.3 mil millones en multas y sanciones para resolver los cargos.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de Zhao con los fiscales de EE. UU., aceptó renunciar como CEO de Binance. Desde entonces, el intercambio ha nombrado a Richard Teng, un exregulador, como CEO. Desde la toma de posesión de Teng en el intercambio, Binance ha declarado que ha intensificado sus esfuerzos de cumplimiento, aumentando el número de empleados y aumentando su gasto en casi un 40% año tras año.