Los investigadores franceses han iniciado una investigación sobre el gigante de las criptomonedas Binance, según Reuters.

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Se informa que la principal plataforma de negociación de criptomonedas está siendo investigada por lavado de dinero, fraude fiscal, así como otras actividades ilícitas.

En 2023, la oficina del fiscal de París dijo que el intercambio estaba bajo una investigación preliminar relacionada con violaciones de lavado de dinero.

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El intercambio se registró con el regulador de criptomonedas del país en mayo de 2022.

Nuevos accionistas

Changpeng Zhao, el ex CEO de Binance, solía ser el único accionista de Binance Francia, la subsidiaria local del gigante cripto. En mayo pasado, fue reemplazado por dos nuevos accionistas.

El hecho de que Zhao fuera el único propietario de Binance Francia habría impedido que el intercambio operara en el país. Según la ley francesa, los criminales no pueden ser accionistas mayoritarios.

A finales de 2023, Binance alcanzó un acuerdo de 4.3 mil millones de dólares con los fiscales de EE. UU. después de declararse culpable de violar sanciones y leyes contra el lavado de dinero. Zhao también renunció a su puesto principal antes de cumplir varios meses tras las rejas el año pasado tras su condena penal.