Un hombre de California está demandando a tres bancos con sede en Asia, alegando que podrían haber impedido que los estafadores robaran casi un millón de dólares en criptomonedas. Ken Liem afirma que Fubon Bank, Chong Hing Bank y DBS Bank ignoraron las señales de alerta que permitieron a los estafadores estafarlo a través de una estafa de matanza de cerdos.
Liem dice que los estafadores lo atrajeron a través de LinkedIn en junio de 2023 con una oportunidad falsa de inversión en criptomonedas. Con el paso de los meses, transfirió fondos creyendo que los estafadores estaban invirtiendo en su nombre, pero resultó ser un fraude importante.
Acusan a los bancos de ignorar las señales de alerta
Según el informe, los estafadores canalizaron fondos a través de cuentas en los bancos y luego los enviaron a terceros. La demanda acusa a los bancos de no cumplir con los estándares de Conozca a su cliente (KYC), Antilavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. Alega que pasaron por alto "una alta probabilidad" de actividad fraudulenta vinculada a los titulares de cuentas.
Subrayó que “una simple revisión habría revelado una total falta de pruebas creíbles de que sus actividades comerciales fueran lícitas” y añadió que hicieron “la vista gorda” ante actividades sospechosas.
Liem ha acusado a los bancos de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, ya que DBS tiene una sucursal en California. Por otro lado, Fubon y Chong Hing procesaron transacciones a través de Wells Fargo. Entidades como Richou Trade, FFQI Trade, Xibing y Weidel también están nombradas en la demanda por tergiversar el uso de los fondos de Liem y desviarlos a cuentas no autorizadas.
Liem busca un juicio con jurado y una indemnización de al menos 3 millones de dólares. Afirma que los bancos y las entidades vinculadas desempeñaron un papel en facilitar la estafa.
Las pérdidas de criptomonedas caen a 29 millones de dólares en diciembre
En medio de un aumento de casos similares, un informe reciente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló un robo de 308 millones de dólares en bitcoins de la empresa japonesa DMM Bitcoin por parte de un grupo llamado “TraderTraitor”. Los piratas informáticos utilizaron una táctica engañosa haciéndose pasar por reclutadores en LinkedIn. Luego enviaron un script malicioso de Python a un empleado de una empresa de monederos de criptomonedas a través de comunicaciones.
En diciembre de 2024, las pérdidas de criptomonedas cayeron hasta los 29 millones de dólares. Según se informa, es la cifra mensual más baja del año. Las empresas de seguridad blockchain CertiK y PeckShield sugieren que fue una caída enorme en comparación con las pérdidas de 115,8 millones de dólares de octubre.
#AlertaCertiKStats 🚨
Combinando todos los incidentes de diciembre, hemos confirmado una pérdida de aproximadamente $28,6 millones debido a exploits, hackeos y estafas.
Las pérdidas de diciembre son las pérdidas mensuales más bajas que registramos en 2024.
Estafas de salida: ~$0,2 millones Préstamos relámpago: ~$1,7 millones Exploits: ~$26,7 millones
Más detalles a continuación 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 de diciembre de 2024
CertiK informó de pérdidas por 28,6 millones de dólares, mientras que PeckShield registró 24,7 millones de dólares. Ambas empresas mostraron una marcada reducción con respecto a los meses anteriores. A pesar de la caída general, diciembre tuvo su cuota de incidentes importantes, incluidos el exploit GemPad y la violación de LastPass.
GemPad sufrió un grave ataque en el que los piratas informáticos le robaron 2,1 millones de dólares al explotar una vulnerabilidad en los contratos inteligentes de la plataforma. Mientras tanto, FEG sufrió una pérdida de 1 millón de dólares debido a un error en su proceso de verificación de mensajes entre cadenas.
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