Antes de comenzar el artículo, hagamos una breve divulgación: ser comerciante de U está permitido y no es ilegal, pero si se incurre en las siguientes condiciones, podría ser objeto de atención de las autoridades:
Siete situaciones comunes:
🔸 No operar en intercambios principales, realizar transacciones de manera frecuente fuera de las plataformas.
🔸 Contactar a través de software encriptado, evitando la regulación.
🔸 El precio de venta es notablemente diferente al precio de mercado.
🔸 Usar la tarjeta bancaria de otra persona o continuar transaccionando con una tarjeta bancaria que ha sido congelada.
🔸 Sin inversión de capital, comprar y vender según las indicaciones de arriba.
🔸 Transacciones frecuentes de USDT, flujo bancario grande.
🔸 Formar un estudio de moneda virtual, realizar transacciones frecuentemente, pero el contraparte fijo está involucrado en lavado de dinero, lo que puede traer problemas, entre otros.