¿Cuáles son algunas estafas comunes de P2P? Prueba de pago o SMS falsa
Los estafadores pueden alterar digitalmente los recibos para convencerte de que han enviado el pago y engañarte para que les entregues criptomonedas. Un ejemplo es la estafa de SMS donde los criminales falsifican un mensaje de texto para notificar a la víctima que ha recibido un pago.
Cómo evitar esta estafa: Como vendedor, solo debes aprobar la transacción después de verificar si el pago ya está en tu billetera o cuenta bancaria.
Fraude de contracargo
Un actor malicioso puede usar la función de contracargo en su plataforma de pago elegida para revertir su pago al recibir tus activos. En muchos casos, intentan pagar a través de una cuenta de terceros. Algunos métodos de pago, como cheques y billeteras en línea, permiten solicitudes de contracargo más fáciles.
Cómo evitar esta estafa: No aceptes pagos de cuentas de terceros. Si sucede, presenta una apelación a la plataforma e inicia un reembolso a la cuenta del comprador.
Transferencia incorrecta
Al igual que con el fraude de contracargo, un estafador puede intentar robar tus activos contactando a su banco para informar sobre una transacción errónea y solicitando que se revierta. Algunos estafadores pueden incluso presionarte para que no informes el incidente utilizando tácticas de intimidación, como advertirte que vender criptomonedas es ilegal.
Cómo evitar esta estafa: No te dejes intimidar por tácticas de miedo. Reúne sistemáticamente evidencia, como capturas de pantalla, de tu correspondencia y transacción con el criminal.
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Los estafadores pueden alterar digitalmente los recibos para convencerte de que han enviado el pago y engañarte para que les entregues criptomonedas. Un ejemplo es la estafa de SMS donde los criminales falsifican un mensaje de texto para notificar a la víctima que ha recibido un pago.
Cómo evitar esta estafa: Como vendedor, solo debes aprobar la transacción después de verificar si el pago ya está en tu billetera o cuenta bancaria.
Fraude de contracargo
Un actor malicioso puede usar la función de contracargo en su plataforma de pago elegida para revertir su pago al recibir tus activos. En muchos casos, intentan pagar a través de una cuenta de terceros. Algunos métodos de pago, como cheques y billeteras en línea, permiten solicitudes de contracargo más fáciles.
Cómo evitar esta estafa: No aceptes pagos de cuentas de terceros. Si sucede, presenta una apelación a la plataforma e inicia un reembolso a la cuenta del comprador.
Transferencia incorrecta
Al igual que con el fraude de contracargo, un estafador puede intentar robar tus activos contactando a su banco para informar sobre una transacción errónea y solicitando que se revierta. Algunos estafadores pueden incluso presionarte para que no informes el incidente utilizando tácticas de intimidación, como advertirte que vender criptomonedas es ilegal.
Cómo evitar esta estafa: No te dejes intimidar por tácticas de miedo. Reúne sistemáticamente evidencia, como capturas de pantalla, de tu correspondencia y transacción con el criminal.
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