La Fiscalía de Estados Unidos de Nueva Jersey confiscó 54 millones de dólares en criptomonedas a una red de drogas liderada por Christopher Castelluzzo.
El FBI rastreó y confiscó activos, revelando evasión fiscal y transferencias de activos.
El caso sienta un precedente para abordar los delitos financieros en la era digital, especialmente los que involucran criptomonedas.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey ha tomado medidas importantes contra una notoria organización de tráfico de drogas. Según un expediente, se ha presentado una demanda de decomiso civil contra este grupo, que está vinculado a Christopher Castelluzzo y sus cómplices Luke Atwell y Brian Krewson. El caso gira en torno a su uso significativo de bitcoins en sus actividades delictivas.
La operación gira en torno a las criptomonedas
El arquitecto del plan, Castelluzzo, que actualmente cumple dos condenas de 20 años, supuestamente pretendía transferir una enorme suma de bitcoins para evadir impuestos. Esta acción reveló los complejos fundamentos financieros de sus operaciones de tráfico de drogas, exponiendo una dependencia sustancial de la moneda digital.
El agente del FBI James Dennehy destacó la capacidad de la agencia para rastrear este tipo de actividades monetarias ilegales. El éxito del FBI al capturar 54 millones de dólares en criptomonedas demuestra la capacidad de la agencia para identificar y desmantelar operaciones delictivas modernas.
La cantidad confiscada, aunque sustancial, representa solo una parte de las transacciones del grupo. Desde 2013, han convertido las ganancias de la venta de drogas en varias criptomonedas, no solo en bitcoins. Sus tenencias incluían acciones significativas de Ether, Chainlink y Polkadot, entre otras.
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Centrarse en las inversiones en Ether
Ether era una parte importante de sus activos digitales, con 30.000 ETH confiscados. Estos fueron comprados durante la oferta inicial de monedas (ICO) de Ethereum, lo que demuestra su temprana y amplia inversión en criptomonedas.
El fiscal federal Phillip R. Sellinger destacó la dedicación del sistema de justicia para rastrear y recuperar los ingresos provenientes de actividades delictivas.
Afirmó: “La acción civil que estamos presentando hoy busca recuperar millones de dólares en criptomonedas obtenidas por los acusados a través de la venta de drogas. Tomaremos las medidas adecuadas para incautar los activos financieros obtenidos por los acusados a través de conductas delictivas, ya sean tan simples como bolsas de efectivo o tan sofisticados como las criptomonedas”.
Esta postura es coherente con las opiniones expresadas tras el veredicto del caso SBF. Evita presentar las criptomonedas de forma negativa y, en cambio, enfatiza la ilegalidad de las ganancias obtenidas de actividades ilícitas en cualquier forma.
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La publicación El FBI desmantela un imperio criptográfico multimillonario en una redada antidrogas en Nueva Jersey apareció primero en BitcoinWorld.