Según Cointelegraph, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra Francier Obando Pinillo, un pastor, acusándolo de orquestar un esquema Ponzi de cripto que supuestamente defraudó a 1,500 individuos, incluidos miembros de una iglesia con sede en Washington. La CFTC afirma que el esquema acumuló $6 millones a través de actividades fraudulentas.
La demanda, presentada el 9 de diciembre en un tribunal federal de Spokane, alega que Pinillo engañó a sus feligreses y otros a través de las redes sociales al promover una plataforma de trading que prometía altos rendimientos a través del comercio de criptomonedas "de alto rendimiento". La CFTC afirma que desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, Pinillo se presentó como el CEO de Solanofi, Solano Partners Ltd. y Solano Capital Investments, afirmando que estas entidades formaban el "ecosistema Solano" y participaban en el comercio de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) y otras criptomonedas en nombre de los clientes.
Pinillo supuestamente aseguró a los clientes ganancias mensuales de hasta 34.9% a través de Solanofi, supuestamente utilizando un bot y otro software para el comercio de criptomonedas. Además, se ofreció un servicio de staking para Bitcoin, Ether, Solana (SOL), USDT y Dogecoin (DOGE) bajo Solanofi 2.0, que prometía ganancias garantizadas. La queja de la CFTC detalla que a los usuarios se les proporcionó un panel en línea que mostraba estados de cuenta, saldos y ganancias, junto con una tarifa de referencia del 15% para incentivar el reclutamiento de nuevos participantes.
Sin embargo, la CFTC sostiene que no se llevaron a cabo servicios de negociación o staking reales como se publicitó. La queja establece que las representaciones y los estados de cuenta fueron fabricados, sin un programa de negociación automatizado, cuentas de clientes o ganancias generadas. En cambio, se alega que Pinillo se apropió indebidamente de todos los activos digitales y fiat transferidos por los clientes.
La CFTC sostiene además que Pinillo dirigió su atención a "clientes no sofisticados" con experiencia limitada en transacciones de activos digitales, negociación de intereses de productos básicos o staking de activos digitales. Las solicitudes se llevaron a cabo casi exclusivamente en español, explotando la posición de confianza de Pinillo como pastor.
El regulador está buscando restitución para los clientes defraudados, la confiscación de todos los fondos obtenidos a través del esquema, una prohibición de negociación y una orden de restricción permanente contra Pinillo. La información sobre la representación legal de Pinillo no estaba disponible de inmediato, y él no respondió a una solicitud de comentario enviada a través de las redes sociales.