La agencia nacional de inteligencia financiera de Australia ha señalado que las criptomonedas son una prioridad para el año que viene y está creando un nuevo grupo de trabajo para frenar a los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas que puedan estar violando las leyes de Lavado de Dinero.
En una declaración del 6 de diciembre, el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que la agencia gubernamental está cambiando su enfoque hacia la industria de las criptomonedas en 2025.
“Las criptomonedas y los cajeros automáticos de criptomonedas son avenidas atractivas para los criminales que buscan lavar dinero, ya que son ampliamente accesibles y permiten transferencias casi instantáneas e irreversibles”, dijo, añadiendo:
“Este es el primer paso en el enfoque de AUSTRAC para reducir el uso criminal de criptomonedas en Australia. Nos enfocaremos en esta industria a lo largo del próximo año.”
Según AUSTRAC, el grupo de trabajo se enfocará en garantizar que los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas cumplan con estándares mínimos para minimizar el riesgo de efectivo ilícito pasando a través de las máquinas.
Los principales proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia incluyen Coinflip, que tiene 680 cajeros automáticos en su red; Localcoin, con 465; y Cryptolink, con 75.
Los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas ya están obligados a registrarse en AUSTRAC, llevar a cabo la supervisión de transacciones y realizar verificaciones de información de Conozca a su Cliente (KYC) sobre los usuarios.
También se espera que informen sobre actividades sospechosas y presenten informes de transacciones umbral para depósitos y retiros en efectivo de más de $6,500 (10,000 dólares australianos).
Thomas dijo que cualquier operación que se sorprenda violando la ley “arriesgará ser objeto de sanciones financieras significativas.”
“A medida que aumenta el uso de criptomonedas, también lo hará la explotación criminal, razón por la cual este grupo de trabajo trabajará para eliminar las operaciones de alto riesgo que no cumplen con las normativas”, añadió.
Las sanciones por lavado de dinero en Australia pueden incluir hasta 12 años de prisión y hasta $102,072 (158,400 dólares australianos) en multas, o ambos.
Si el valor de los fondos lavados es superior a $644,400 (1 millón de dólares australianos), se enfrenta a hasta 25 años de prisión y multas de $214,585 (333,000 dólares australianos) o ambos.
Australia emergiendo como un centro de cajeros automáticos de criptomonedas
Australia es el tercer centro más grande para cajeros automáticos de Bitcoin (BTC) y criptomonedas. Los datos de Coin ATM Radar muestran más de 1,302 cajeros automáticos, un aumento de solo 67 en agosto de 2022.
AUSTRAC ha revelado que 400 intercambios de moneda digital están registrados en sus libros, pero solo un pequeño número opera cajeros automáticos de criptomonedas.
Históricamente, Australia fue un mercado lento para los cajeros automáticos de criptomonedas. La adopción aumentó exponencialmente cerca del final de 2022 después de que empresas privadas empezaron a ingresar al mercado.
Australia tiene el tercer mayor número de cajeros automáticos de criptomonedas en el mundo, detrás de EE. UU. y Canadá. Fuente: Coin ATM Radar
Para abril de 2023, el número de cajeros automáticos de Bitcoin en Australia superó al de Asia, que incluye economías importantes como China, Japón, Singapur e India.
Actualmente, EE. UU. alberga la mayor cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin a nivel global, con 31,647 máquinas que representan más del 81% del mercado mundial. Canadá ocupa el segundo lugar, representando el 7.8% del mercado global con 3,022 cajeros automáticos de criptomonedas.
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